关于预计 2019 年度日常关联交易的进展公告（ls2019-A13）



证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2019-A13



                                创元科技股份有限公司
               关于预计 2019 年度日常关联交易的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     公司于2018年12月19日召开了第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通

过了“关于预计2019年度日常关联交易的议案”，具体内容详见刊载于2018年12

月20日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“公司第九届董

事会2018年第一次临时会议（公告编号：ls2018-A35）”以及“关于预计2019年

度日常关联交易的公告（公告编号：ls2018-A36）”。上述公告披露的是公司全资

子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）2018年1-11月与苏州创

元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）发生采购陶瓷微晶磨料等物

资的实际发生金额。现根据交易的进展，披露远东砂轮2018年与创元新材料发生

采购陶瓷微晶磨料等物资的实际发生金额，具体内容如下：

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     1、因日常经营需要，公司全资子公司远东砂轮2019年拟与创元新材料发生

采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过928万元。

     2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司

（以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》

的规定，属于公司的关联法人。



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     3、2018年12月19日召开的公司第九届董事会2018年第一次临时会议对上述

日常关联交易预计事项进行了审议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了

上述日常关联交易预计事项。关联董事刘春奇先生回避了表决。独立董事毛玮红

女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士对该议案表示事前认可并发表了明

确同意的独立意见。

     4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大

会审议。

     （二）预计2019年日常关联交易类别和金额

                                                                                 单位：万元
                                                         合同签订     截至披露
关联交易                    关联交易      关联交易                                 上年发生
               关联人                                    金额或预     日已发生
  类别                        内容        定价原则                                   金额
                                                           计金额       金额
向关联人                    采购陶瓷
                 创元
采购原材                    微晶磨料      市场价格            928       129.20       527.06
               新材料
  料                        等物资



     （三）2018年日常关联交易实际发生情况

                                                                                 单位：万元

                                                           实际发生    实际发生
 关联交易                关联交易       实际发     预计    额占同类    额与预计    披露日期
             关联人
   类别                    内容         生金额     金额    业务比例    金额差异      及索引
                                                           （％）        （%）

 向关联人
               创元     采购陶瓷微晶
 采购原材                                527.06      650       5.50       -5.94      说明
             新材料     磨料等物资
   料

     说明1：刊载于2018年3月30日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第八届
董事会第六次会议决议公告（公告编号：ls2018-A05）》以及《公司2018年日常
关联交易预计公告（公告编号：ls2018-A09）》。
     说明2：实际发生金额为不含税金额，预计金额为含税金额。



     二、关联人介绍和关联关系



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     苏州创元新材料科技有限公司

     1、基本情况

     法定代表人：王克力；注册资本：2,300万元整；注册地：苏州高新区金沙

江路158号；主营业务：新型陶瓷磨料的生产、销售、技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进

出口业务。

     经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创元新材料总资产1,333.4万

元；负债总额16.85万元；净资产1,316.55万元；2018年1-12月，实现营业收入

527.06万元，净利润 22.25万元。

     2、与上市公司的关联关系

     截止目前，创元投资持有创元新材料1,635万元出资，占注册资本的71.1%。

创元新材料控股股东为创元投资，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳

证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

     3、履约能力分析

     创元新材料生产经营正常，2019年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日

常关联交易金额较小，风险可控。

     4、经核查，创元新材料不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     三、关联交易主要内容

     1、交易主要内容

     2018年12月17日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

为：2019.1.1-2019.12.31。合同主要内容：

     （1）远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料约100吨，协议价税总额不超

过928万元。

     （2）付款：收到货物销售发票后90天内付款。

     2、协议签署情况

     2018年12月17日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

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为2019.1.1-2019.12.31。



     四、关联交易目的和对公司的影响

     公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的日常关联交易，属于公司日常

经营需要，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，

也不会对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务

不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。



     五、独立董事意见

     1、公司全体独立董事事先审核了公司预计2019年度日常关联交易的议案，

并同意将此议案提交董事会审议。

     2、公司全体独立董事认为：公司全资子公司远东砂轮与创元新材料发生的

交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有

违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和中小股东利益的行为，也未

对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述

关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规

的要求。



     六、备查文件

     1、第九届董事会2018年第一次临时会议决议；

     2、独立董事事前认可以及独立董事意见；

     3、采购协议。

     特此公告。



                                                         创元科技股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                             2019年3月25日


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