第九届监事会第二次会议决议公告（ls2019-A10）



证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2019-A10



                               创元科技股份有限公司
                      第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通

知于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

     2、第九届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 21 日九届二次董事会结束之后

在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3

名。

     3、本次会议由监事会主席韩震先生主持。

     4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，通过了如下议案：

     1、2018 年度监事会工作报告。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

     2、2018 年年度报告及其摘要。


                                       第 1 页 共5页
第九届监事会第二次会议决议公告（ls2019-A10）



     经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年年度报告及其摘要的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、2018 年度利润分配方案。

     经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公司实

现归属于上市公司股东的净利润为 8,610.64 万元，2018 年度母公司实现的净利

润为 1,979.91 万元。提取 10%法定盈余公积金 197.99 万元，当年可供股东分配

利润 1,781.92 万元。

     母公司 2018 年年初未分配利润为 25,788.29 万元，加 2018 年可供股东分配

利润 1,781.92 万元，扣除报告期已按 2017 年度股东大会审议通过的利润分配方

案分配的 4,000.80 万元，2018 年期末未分配利润余额为 23,569.41 万元。

     由于母公司当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章

程》，2018 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利

润将用于补充流动资金。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

     4、2018 年度财务决算报告。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

     5、2018 年度内部控制评价报告。

     根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会

[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控
                                       第 2 页 共5页
第九届监事会第二次会议决议公告（ls2019-A10）



制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录

第 1 号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事

会对公司 2018 年度内部控制评价报告发表意见如下：

     公司监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，认为公司现行的

内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各

个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需

要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

     公司 2018 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司

内部控制体系的建设、运行及监督情况。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     6、关于 2018 年计提资产减值准备的预案。

     监事会认为：根据《企业会计准则》及公司内部资产减值准备和核销管理制

度的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，

能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息

更加真实可靠。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

     7、关于公司会计政策变更的议案。

     监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，本次变更不会对公

司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     上述议案 1、3、4、6 项还需提交股东大会审议。
                                       第 3 页 共5页
第九届监事会第二次会议决议公告（ls2019-A10）




     三、备查文件

     公司第九届监事会第二次会议决议。



     特此公告。




                                       第 4 页 共5页
第九届监事会第二次会议决议公告（ls2019-A10）



（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告签章

页）




                                                       创元科技股份有限公司

                                                         监     事     会

                                                        2019 年 3 月 25 日




                                       第 5 页 共5页