意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

创元科技:2018年度股东大会决议公告2019-04-19  

						创元科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告(ls2019-A18)


股票代码:000551                     股票简称:创元科技              编号:ls2019-A18


                          创元科技股份有限公司
                        2018 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会于 2019
年 4 月 18 日 14:00 在江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室以现场
与网络相结合的方式召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长刘春奇
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的规定。
     2、股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东代理人共 11 人,代表股份 158,607,133 股,占公司总股份的 39.6438%。其
中 , 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 3 人 , 代 表股份
154,270,844 股,占公司总股份的 38.5600%;通过网络投票的股东共 8 人,代表
股份 4,336,289 股,占公司总股份的 1.0839%。
     中小股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东代理人共 10 人,代表股份 15,482,079 股,占公司总股份的 3.8697%.其中,
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表股份 11,145,790
股,占公司总股份的 2.7859%;通过网络投票的股东共 8 人,代表股份 4,336,289
股,占公司总股份的 1.0839%。
     3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。江苏竹辉律师事务所
李国兴、陈瑶律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。




                                     第 1 页 共 7 页
创元科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告(ls2019-A18)



     二、议案审议表决情况
     本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的方式,表决情况如下:
     1.公司 2018 年度董事会工作报告。
     总表决情况:
     同意 158,444,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%;反对
132,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%;弃权 30,250 股(其中,
因未投票默认弃权 30,250 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 15,319,629 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9507%;反对
132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%;弃权 30,250 股(其中,
因未投票默认弃权 30,250 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1954%。
     表决结果:通过。


     2.公司 2018 年度监事会工作报告。
     总表决情况:
     同意 158,444,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%;反对
132,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%;弃权 30,250 股(其中,
因未投票默认弃权 30,250 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 15,319,629 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9507%;反对
132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%;弃权 30,250 股(其中,
因未投票默认弃权 30,250 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1954%。
     表决结果:通过。


     3.2018 年度财务决算报告。
     总表决情况:
     同意 158,444,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%;反对
132,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%;弃权 30,250 股(其中,
因未投票默认弃权 30,250 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 15,319,629 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9507%;反对


                                     第 2 页 共 7 页
创元科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告(ls2019-A18)



132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%;弃权 30,250 股(其中,
因未投票默认弃权 30,250 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1954%。
     表决结果:通过。


     4.2018 年度利润分配方案。
     总表决情况:
     同意 154,409,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3533%;反对
4,197,889 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6467%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 11,284,190 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.8855%;反对
4,197,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.1145%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     表决结果:通过。


     5.关于续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
     总表决情况:
     同意 158,444,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%;反对
132,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%;弃权 30,250 股(其中,
因未投票默认弃权 30,250 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 15,319,629 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9507%;反对
132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%;弃权 30,250 股(其中,
因未投票默认弃权 30,250 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1954%。
     表决结果:通过。


     6.2018 年度提取各项资产减值准备的报告(详见附件)。
     总表决情况:
     同意 158,444,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%;反对
132,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%;弃权 30,150 股(其中,
因未投票默认弃权 30,150 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%。


                                     第 3 页 共 7 页
创元科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告(ls2019-A18)



     其中,中小股东总表决情况:
     同意 15,319,729 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9514%;反对
132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%;弃权 30,150 股(其中,
因未投票默认弃权 30,150 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1947%。
     表决结果:通过。


     7.关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
     公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司持有 143,125,054 股,为
关联股东,回避了表决。
     总表决情况:
     同意 15,320,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9552%;反对
131,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8500%;弃权 30,150 股(其中,
因未投票默认弃权 30,150 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1947%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 15,320,329 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9552%;反对
131,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8500%;弃权 30,150 股(其中,
因未投票默认弃权 30,150 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1947%。
     表决结果:通过。


     8.关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。
     总表决情况:
     同意 158,444,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%;反对
132,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%;弃权 30,150 股(其中,
因未投票默认弃权 30,150 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 15,319,729 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9514%;反对
132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%;弃权 30,150 股(其中,
因未投票默认弃权 30,150 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1947%。
     表决结果:通过。




                                     第 4 页 共 7 页
创元科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告(ls2019-A18)



     三、律师出具的法律意见

     江苏竹辉律师事务所律师李国兴、陈瑶到会见证了本次股东大会,并出具法

律意见书。法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合

有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果

合法有效。



     四、备查文件

     1、公司 2018 年度股东大会决议

     2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

     特此公告。




                                     第 5 页 共 7 页
创元科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告(ls2019-A18)



(此页无正文,为创元科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告签章页)




                                                               创元科技股份有限公司

                                                                  董    事    会

                                                                   2019年4月19日




                                     第 6 页 共 7 页
创元科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告(ls2019-A18)



附件:
                                                               资产减值准备明细表

                                                                                                                           单位:元



                  项   目                   2017-12-31                   本年增加            本年减少(转回或转销)    2018-12-31


   坏账准备                                     94,728,781.38                31,932,841.20            2,310,298.40    124,351,324.18

   存货跌价准备                                 22,899,046.03                 9,781,114.83            5,408,777.91     27,271,382.95

   投资性房地产减值准备                          7,769,034.61                                                           7,769,034.61

   在建工程减值准备                              3,939,651.08                                                           3,939,651.08

   商誉减值准备                                172,569,955.08                                                         172,569,955.08

        合     计                              301,906,468.18                41,713,956.03            7,719,076.31   335,901,347.90




                                                                  第 7 页 共 7 页