证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2017-027



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第八届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年8月25日上
 午十点半在白银平川公司211会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会

 议通知已于2017年8月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应

 到董事12名，实际参加表决董事12名。经与会董事表决同意，本次会议由董事

 宋永强主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、

 《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

    表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    梁习明先生因工作调整辞去公司董事长及相关职务，为了保证董事会顺利运

转，公司第八届董事会选举杨先春先生为董事长，任期与本届董事会相同。（简

历附后）

    2、关于会计政策变更的议案；

    表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

    3、关于2017年半年度报告全文及摘要的议案；

    表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度报告全文》、《2017年半年

度报告摘要》。
    4、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

    表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告》。

    公司独立董事对上述议案1、2事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨

潮资讯网《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

       3、深交所要求的其他文件。




                                   甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                         2017年8月29日



附：杨先春先生简历

     杨先春，男，1963 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。

曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务

局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责

任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源

部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司董事长、党

委书记,甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司董事。