证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2017-028



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第十次会议于2017年8月25日上午

十一点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年8

月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事4名，实际参

加表决监事4名。经与会监事表决同意，本次会议由监事高宏杰主持，公司部分

高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门

规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于会计政策变更的议案；

    表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会发表意见认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订

<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》 (财会[2017]15 号)的要求进行的

合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不会对公司财务报表产

生重大影响，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营

成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

    2、关于2017年半年度报告全文及摘要的议案；
    表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会发表意见认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2017

年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度

报告摘要》。

    3、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

    表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告》。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.监事会对相关事项发表的意见；
    3.深交所要求的其他文件。




                                        甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                               2017年8月29日