靖远煤电:第八届董事会第十五次会议决议公告2017-11-17
证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2017-045
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 16
日下午三点半在白银平川公司 211 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,
本次会议通知已于 2017 年 11 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本
次会议应到董事 13 名,实际参加表决董事 13 名。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下决议:
1、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案;
表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
由于部分董事辞职,造成公司董事会专门委员会人员空缺,根据公司董事会
经营决策实际需要,经董事长杨先春先生提名,对各委员会进行了补选,补选后
公司第八届董事会专门委员会组成人员如下:
(1)战略发展委员会
主任委员:杨先春
组成人员:苟小弟、曹斌、郭秀才、庞国强
(2)提名委员会
主任委员:庞国强
组成人员:杨先春、苟小弟、曹斌、魏彦珩
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(3)审计委员会
主任委员:曹 斌
组成人员:刘永翀、马海龙、陈顺林、魏彦珩
(4)薪酬与考核委员会
主任委员:陈顺林
组成人员:苟小弟、郭秀才、庞国强
(5)安全生产委员会
主任委员:陈虎
组成人员:苟小弟、宋永强、高小明、马海龙
(6)财务与风险控制委员会
主任委员:刘永翀
组成人员:苟小弟、宋永强、马海龙
(7)工程技术委员会
主任委员:高小明
组成人员:宋永强、陈虎
2、关于 2017 年度固定资产报废的议案。
表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2017 年度固定资产报废的公告》。
公司独立董事对上述议案 2 发表了独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯
网的《独立董事关于公司 2017 年度固定资产报废的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事对相关事项发表的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2017 年 11 月 17 日
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