证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2018-043



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                 关于聘用 2018 年度审计机构的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。




    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日召开

第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘用公司 2018 年度审计机构的

议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内

部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、情况说明

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是专业化、国际化的大型会计师事务所，

具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，

2013-2017 年为公司提供了年度审计服务，受聘期间较好地履行了其审计责任和

义务，并为公司财务会计相关业务提供了及时有效的咨询服务。

    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，公司聘用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，

聘期一年。

    二、履行的程序

    2018 年 9 月 10 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘用

公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会

授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所

协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。
    三、独立董事发表的意见

    公司独立董事对聘用 2018 年度审计机构事宜发表如下独立意见：瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，有专业人士组成的服务团队具有

从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，已连续多年为公司提供审计服务。

鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师

事务所为公司 2018 年度审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第八届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事发表的意见。

    特此公告。




                                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                        二〇一八年九月十一日