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公司公告

靖远煤电:第九届董事会第四次会议决议公告2019-03-26  

						证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2019-009



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 25 日上

午十点半在白银平川公司 211 会议室以现场方式召开,本次会议通知已于 2019

年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名,

实际参加表决董事 15 名。会议由董事长杨先春主持,公司监事和高管人员列席

会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范

性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年年度报告全文》之“第四节 经营

情况讨论与分析”。

    2、关于独立董事 2018 年度述职报告的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年度独立董事述职报告》。

    3、关于《2018 年度总经理工作报告》的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    公司总经理马海龙先生在本次会议上做了 2018 年度总经理工作报告,对

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2018 年度工作进行总结。

    4、关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告(含专项投资计划)》

的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算

报告(含专项投资计划)》。

    5、关于 2018 年度利润分配预案的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    根据公司实际生产经营情况和资金状况,拟按照目前总股本2,286,971,050

股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利

228,697,105元(含税)。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展,公司本

次利润分配中现金分红占比为100%。

    6、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》、《2018年年度报

告摘要》。

    7、关于聘用 2019 年度审计机构的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于聘用2019年度审计机构的公告》。

    8、关于聘用 2019 年度常年法律顾问单位的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    公司继续聘用甘肃中天律师事务所为公司 2019 年度法律顾问单位,期限为

一年,并由公司董事会授权经理层商签有关协议。

    9、关于 2019 年日常关联交易预计的议案;

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    本议案为关联交易事项,根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、

陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

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    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

    10、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年度内部控制评价报告》。

    11、关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》。

    12、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告》。

    13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公

告》。

    14、关于综合授信额度的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

    15、关于为全资子公司提供担保的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    16、关于修订《公司章程》的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《<公司章程>修订对照表》。

    17、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案;


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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    本议案为关联交易事项,根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、

陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。

    18、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案;

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    本议案为关联交易事项,根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、

陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于与控股股东解除<股权托管协议>的公

告》。

    19、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2018 年度计提资产减值准备的公

告》。

    20、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    上述议案 1、4、5、6、7、9、12、14、15、16、17、18 将提交股东大会审

议,公司独立董事将在股东大会上述职。

    公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资

讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。




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甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

       2019 年 3 月 26 日




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