证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2019-032



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第九届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、 会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议

于2019年5月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年5月24日以传

真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表

决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章

和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联

交易事项的议案。

    表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会认为：公司与控股股东签订了《股权转让协议》，受让景泰煤业股权，

并增加出资，本次收购避免了同业竞争，进一步规范了公司运作，所收购矿井煤

炭资源储量丰富，煤质优良，煤种稀缺，为炼焦用煤首选煤种，具有良好的市场

前景，将有利于提升公司资源储备，稳定公司煤炭产量，增强公司的可持续发展

能力。我们同意该事项。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权

并按股权比例增加出资暨关联交易事项的公告》。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会发表的意见。
特此公告。




                        甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                2019年5月28日