独立董事关于相关事项发表的独立意见


               关于聘任公司副总经理的独立意见
    由于人员变动，公司经理层空缺，为了确保公司经理层的正常运转，公司聘

任王盛平先生为公司副总经理。我们认为，在聘任公司副总经理的审议和表决过

程中，董事会严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合

规；我们审阅了王盛平先生个人履历及相关材料，未发现有违反《公司法》和《公

司章程》的情况，该受聘人员具备相关专业知识和相应决策、监督、协调能力，

能够胜任相关职责的要求，同意董事会表决结果。



     关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权
     比例增加出资暨关联交易事项的事前认可独立意见
    为避免同业竞争，规范公司运作，公司与控股股东签订《股权转让协议》，

受让控股股东持股的靖煤集团景泰煤业有限公司股权并增加出资，我们事前对公

司本次收购关联交易事项进行了核实，本次交易完成后，将有利于优化公司煤炭

产品结构，提升公司煤炭整体售价，稳定公司煤炭产能，增强公司可持续发展能

力，交易以公允的评估价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的

情况，不会对公司独立性产生影响。

    我们同意将《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出

资暨关联交易事项的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。



           关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权
     并按股权比例增加出资暨关联交易事项的独立意见
    1、公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于收购靖煤集团景泰煤业

有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，根据《深交所股

票上市规则》规定，公司 6 名关联董事回避表决，出席董事会的 9 名非关联董事
对该议案进行了表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议

案。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    2、为避免同业竞争，公司收购控股股东靖煤集团景泰煤业有限公司股权并

增加出资，本次收购完成后，公司煤炭资源储备将得以提升，提高了公司可持续

发展能力，有利于促进公司煤炭主业发展，本次关联交易收购充分考虑了公司实

际情况和未来发展战略，交易价格经过评估，定价公允，符合公开、公平、公正

的原则，该关联交易对公司及全体股东是公平的，关联交易风险可控，不存在损

害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益和

长期发展战略。我们同意该议案。




                     独立董事：郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹

                                            2019 年 5 月 28 日