证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2019-067



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会

议于 2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 11 月

30 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 15 名，

实际参加表决董事 15 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法

规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于更换会计师事务所的议案；

    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于更换会计师事务所的公告》。

    2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案；

    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审

计机构的公告》。

    3、关于会计政策变更的议案；

    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

    4、关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案；


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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   本议案为关联交易事项，根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、

陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

   详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的

公告》。

   5、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

   表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的

通知》。

   公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网

《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事签署的独立意见。

   特此公告。




                                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                           2019 年 12 月 4 日




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