证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2019-068



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、 会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会

议于2019年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年11月30日以

传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加

表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规

章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于更换会计师事务所的议案；

    表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会认为：根据公司经营发展和审计业务的需求，改聘信永中和会计师事

务所担任公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，信永中和事务所具备证券、

期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够

满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所审议程序合

法合规，是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，我们同意该议案。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于更换会计师事务所的公告》。

    2、关于会计政策变更的议案；

    表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会认为：按照财政部规定，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关
会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

   详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2、监事会发表的意见。
   特此公告。




                                       甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

                                               2019年12月4日