证券代码：000552           证券简称：靖远煤电           公告编号：2019-069



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                     关于更换会计师事务所的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日召开的

第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换

会计师事务所的议案》，拟将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通

合伙）更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），现将有关事项具体公告

如下：

    一、更换会计师事务所的情况说明

    2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于聘用 2019 年

度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务和内部控制审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的 2019 年

3 月 26 日《关于聘用 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-011)、2019

年 4 月 19 日《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-024)。

    根据公司经营发展和审计业务的需求，经审慎考虑，由董事会审计委员会提

议，拟改聘信永中和会计师事务所担任公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，

聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照

有关规定和标准，与信永中和会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业

务合同。

    公司已就更换 2019 年度审计机构事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，

瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专

业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。
    二、拟聘任会计师事务所基本情况

    机构名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

    统一社会信用代码：91110101592354581W

    执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克

    成立日期：2012 年 03 月 02 日

    主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

    三、更换会计师事务所履行的程序说明

    1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的资质进行了审查，认

为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的

经验与能力，因此同意向董事会提议聘请信永中和事务所为公司 2019 年度财务

和内部控制审计机构。

    2、2019 年 12 月 2 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事

会第十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘信永

中和事务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表

了事前认可意见和独立意见，详见公司同日公告《独立董事关于相关事项发表的

独立意见》。

    3、公司已就更换 2019 年度审计机构事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟

通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。
   4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东

大会审议通过之日起生效。

   四、备查文件

   1、九届十三次董事会决议；

   2、九届十一次监事会决议；

   3、独立董事发表的独立意见；

   4、监事会发表的意见。

   特此公告。




                                    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                             2019年12月4日