证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-008
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于 2020 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据公司 2020 年度生产经营计划，对公司及下属子公司与关联方发生的日
常经营性关联交易做了预估，现公告如下：
一、2020 年关联交易预计的基本情况
1、日常关联交易概述
根据公司日常生产经营需要，预计 2020 年公司及下属子公司拟与控股股东
靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）及其控股股东、下属企业
发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务
等，向关联方出售商品、材料、服务等，2019 年上述日常关联交易实际发生
37,453.55 万元，预计 2020 年日常关联交易总金额为 42,568.86 万元，其中向
关联方采购 33,507.74 万元，向关联方销售 9,061.12 万元。
上述关联方包括甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”），
靖煤集团及其下属企业甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、
甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、白银银河机械制造有限
公司（以下简称“银河机械”）、甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘
化集团”）、甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“地产公司”）、靖远煤
业伊犁资源开发有限责任公司（以下简称“伊犁开发”）等。
2020 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020
年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏
杰、刘永翀在董事会审议本项关联交易议案时回避表决。公司独立董事已对交易
事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。本项关联交易事项尚须提交公司
2019 年年度股东大会审议，公司控股股东靖远煤业集团有限公司将回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2020 年与关联方日常关联交易内容如下：
合同签订金额 截止披露日已
关联交易内 关联交易定价 或预计金额 发生金额(万 上年发生金
关联交易类别 关联人 容 原则 (万元) 元) 额(万元)
容和集团 采购物资 市场/招标价 —— 309.88
银河机械 采购物资 市场/招标价 4,416.26 18.92 2,654.98
向关联人采购
煤一公司 采购物资 市场/招标价 262.30 835.59
原材料
刘化集团 采购物资 市场/招标价 300.00 67.39 226.42
小计 —— —— 4,978.56 86.31 4,026.87
靖煤集团 煤炭 市场价 0.28 0.14
煤一公司 煤炭 市场价 6.22 4.32
银河公司 煤炭 市场价 42.75 38.48
刘化集团 煤炭 市场价 6,354.67 6,071.00
刘化集团 汽 市场价 1,816.50 612.09 1,446.46
靖煤集团 水电费 政府定价 17.59 2.05 6.87
煤一公司 水电费 政府定价 380.06 32.35 313.50
向关联人销售
产品、商品 华能公司 水电费 政府定价 32.39 4.35 30.05
银河机械 水电费 政府定价 102.31 13.96 93.01
煤一公司 材料让售 市场价 226.87 224.91
煤一公司 供暖 市场价 2.69 2.69
小计 —— —— 8,982.33 664.80 8,231.43
电话费及网费 市场价 13.11 13.05
能化集团、靖 培训费 市场价 15.00 22.02
向关联人提供 煤集团及下 劳务费 市场价 29.80 25.28
劳务 属企业 设备租赁 市场价 4.87 11.08
设计监理费 市场价 16.00 4.53
小计 —— —— 78.78 75.96
华能公司 宾馆餐饮 市场价 0.80 0.47
靖煤集团 宾馆餐饮 市场价 15.00 10.90
靖煤集团 承租费 市场/招标价 530.17 441.79
煤一公司 承租费 市场/招标价 —— 4.81
接受关联人提
煤一公司 工程施工 市场/招标价 14,325.70 15,039.45
供的劳务
华能公司 工程施工 市场/招标价 10,382.04 6,412.67
银河机械 设备修理费 市场/招标价 1,893.00 2,192.76
煤一公司 运营维护费 市场/招标价 1,095.21 40.89 1,016.15
靖煤集团 培训费 市场/招标价 285.27 0.00
煤一公司 水电费 市场价 2.00 0.29
小计 —— —— 28,529.19 40.89 25,119.29
小计 42,568.86 792 37,453.55
注：因关联方企业和单位较多，且与本公司预计发生的电话费及网费、培训
费、劳务费、设计监理费、设备租赁等关联交易金额较小，上表分类汇总列示。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
2019 年度公司与关联方日常关联交易情况如下：
实际发生额 实际发生额与 披露日期及索引
关联交 实际发生金 预计金额
关联人 关联交易内容 占同类业务 预计金额差异
易类别 额(万元) （万元）
比例（％） （%）
2019 年 3 月 26 日
巨潮资讯网《关于
银河机械 采购物资 2,654.98 5,593.99 5.02% -52.54%
2019 年日常关联
向关联 交易预计的公告》
人采购 同上
煤一公司 采购物资 835.59 837.8 1.58% -0.26%
原材料
刘化集团 采购物资 226.42 316.16 0.43% -28.38% 同上
容和集团 采购物资 309.88 0.59% 100% 同上
小计 -- 4,026.87 6,747.95 --- --- ---
靖煤集团 煤炭 0.14 0 0.00% 100% 同上
银河公司 煤炭 38.48 0 0.01% 100% 同上
煤一公司 煤炭 4.32 6.06 0.00% -28.71% 同上
刘化集团 煤炭 6,071.00 6,564.32 1.96% -7.52% 同上
向关联 刘化集团 汽 1,446.46 1,463.64 31.57% -1.17% 同上
人销售 煤一公司 水电费 313.5 396.23 0.40% -20.88% 同上
产品、 靖煤集团 水电费 6.87 5.74 0.01% 19.69% 同上
商品 华能公司 水电费 30.05 33.51 0.04% -10.33% 同上
银河机械 水电费 93.01 104.99 0.12% -11.41% 同上
煤一公司 供暖 2.69 0 0.02% 100% 同上
煤一公司 让售材料 224.91 280.42 36.94% -19.80% 同上
小计 -- 8,231.43 8,854.92 --- --- ---
电话费及网费 13.05 13.17 11.79% -0.91% 同上
能化集团、 培训费 22.02 15.15 4.80% 45.35% 同上
向关联
靖煤集团及 劳务费 25.28 33.97 21.76% -25.58% 同上
人提供
下属企业 设备租赁 11.08 4.74 133.76% 同上
劳务
设计监理费 4.53 57.5 20.17% -92.12% 同上
小计 -- 75.96 124.53 --- --- ---
接受关 靖煤集团 宾馆餐饮 10.9 6 3.82% 81.67% 同上
联人提 华能公司 宾馆餐饮 0.47 0 0.16% 100% 同上
供的劳 靖煤集团 承租费 441.79 542.91 98.32% -18.63% 同上
务 煤一公司 承租费 4.81 5.38 1.07% -10.59% 同上
煤一公司 工程施工 15,039.45 19,718.72 56.09% -23.73% 同上
华能公司 工程施工 6,412.67 10,889.42 23.92% -41.11% 同上
银河机械 设备修理费 2,192.76 1,487.69 20.18% 47.39% 同上
煤一公司 水电费 0.29 0 0.00% 100% 同上
运营维护及保 同上
煤一公司 1,016.15 945.32 38.18% 7.49%
洁费
小计 -- 25,119.29 33,595.44 --- --- ---
2019 年公司日常关联交易总额未超出年初预计，部分关联交易因市场形
势及供需变化，实际发生与年初预计存在差异。向关联方采购方面，因
关联方未中标、公司投资计划调减等因素，导致实际发生额减少；同时
公司董事会对日常关联交易实际发 因公司部分采购计划提前实施、实际需求增加、关联方中标等原因，导
生情况与预计存在较大差异的说明 致材料采购、修理等部分项目关联交易增加。向关联方销售方面，因关
（如适用） 联方煤炭采购、安全培训、设备租赁等需求增加，导致相应关联交易发
生额增加；部分关联方煤炭、水电、劳务需求减少，导致交易发生额低
于预计。上述差异并不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东利益的情形。
公司日常关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异，均是市场变
公司独立董事对日常关联交易实际
化以及供需双方实际需要发生变化导致的，交易公平、公正，交易价格
发生情况与预计存在较大差异的说
公允，部分差异并不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其
明（如适用）
股东、特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
序 法定代 注册资本 统一社会
号 关联方 注册地址 经营范围
表人 （万元） 信用代码
煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普
通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、
果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、
甘肃省白
1 靖煤 集 188720.5 916204002 化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工矿配
银市平川 杨先春
团 2 24761810J 件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；
区
机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维
修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营
分支机构经营，有效期以许可证为准）。
爆破作业（凭许可证有效期经营）；矿山工程、房屋建
筑工程、机电安装工程；混凝土预制构件、设备加工；
甘肃省白
煤炭生产技术咨询服务，矿业投资；电力设备，机电设
银市平川
2 煤一 公 916204009 备维检、调试、技术服务；建筑业清洁服务、其它清洁
区长征东 党庆业 5199.26
司 24764270U 服务；设备租赁、材料租赁；矿山和工厂生产设施、设
路 1003
备的施工和安装；物业管理（以上项目国家禁止的除外；
号
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
建矿山工程施工，房屋建筑工程施工，机电设备安装工
甘肃省白
程施工，混凝土预制构件，预拌商品混凝土，土石方工
华 能 公 银市平川 916204007
蒋旭升 5000 程施工，钢结构工程施工，水利水电工程施工，市政公
司 区大桥路 45881324Q
用工程施工；宾馆（仅限分公司经营）；商场经营（服
21 号
3 装鞋帽、金银珠宝饰品、化妆品、日杂用品、五金交电、
针织品、家用电器、通讯器材、电子产品、箱包、工艺
品的批发零售）；摄影服务，钢材批发零售，烟草零售；
建筑机械设备租赁（以上项目不含国家限制经营和法律、
行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项
目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
甘肃省白 矿山机械产品的生产、维修、销售；机械电子产品的维
4 银 河 机 银市平川 916204005 修、销售；普通货物运输；煤炭的批发零售（以上项目
杨建春 6160.85
械 区罗家川 81187044U 国家禁止的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批
1号 准后方可开展经营活动）
甘肃省临 化肥、化工原料及产品“(含液氨、氨水、尿素、甲醇、
5 夏州永靖 氧、二氧化碳、氮、氩）”（《安全生产许可证》有效
刘化 集 916200002
县刘家峡 刘峰 68688.6 期截止 2017 年 7 月 7 日）。塑料编织袋、不锈钢管、建
团 24372022C
镇化工路 筑材料的生产加工、批发零售，日用百货，化工机械设
38 号 备及配件的批发零售；煤渣（灰）。
甘肃省白 房地产开发；房屋租赁。（以上经营范围不含国家禁止
地产 公 916204036
6 银市平川 肖乃国 1000 和限制经营项目，依法须经批准的项目，经相关部门批
司 70822783J
区大桥路 准后方可开展经营活动）
提供煤炭生产技术咨询服务，矿业投资，煤炭生产、销
新疆伊犁
7 售、储运，煤矿施工技术服务，工程测量，矿山配件，
伊 犁 开 州尼勒克 916540285
郭永盛 1000 矿井托管、代管、代建，矿山机电设备安装及维修。（依
发 县卡提布 762335440
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
拉克
动）
经营管理授权范围内的国有资产；勘查、开发煤炭等资
源性产品；开发其他矿产能源；进行煤炭、电力、热力、
甘肃省兰
8 物流、煤化工、天然气化工、建筑安装、工矿设备等行
能 化 集 州市城关 91620000M
李俊明 500,000 业领域的投资、管理、运营；规划、组织、协调、管理
团 区甘南路 A748HK51R
集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；投资
122 号
开发由省政府批准或委托的开发项目(依法须经批准的
项目，经有关部门批准后方可经营)。
注：上述关联方均非失信被执行人。
（二）关联方 2019 年度财务数据（万元）
序号 关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
1 靖煤集团 1,882,438.40 896,537.30 585,333.86 23,261.75
2 煤一公司 65,238.04 7,633.38 78,946.99 102.34
3 华能公司 44,603.17 4,796.23 34,726.60 173.77
4 银河机械 7,723.80 -494.54 5,864.93 -546.47
5 刘化集团 221,373.66 56,272.60 93,638.74 -6,696.80
6 地产公司 14,104.22 5,953.82 3,032.14 14.37
7 伊犁开发 3,124.82 791.61 1,366.10 -197.71
8 能化集团 1,127,049.75 981,524.99 249,207.10 -2,792.64
注：以上关联方财务数据均未经审计，其中能化集团是母公司报表数据。
（三）与公司的关联关系及履约能力分析
1、靖煤集团目前持有本公司 46.42％的股权，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。靖煤集团主营
业务收入稳定，经营状况良好，具备供应矿用材料、物资和机械设备以及提供生
产经营后勤服务的相关资质，有较强的业务经验和能力，具备长期履约能力。
2、煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，属公司
关联法人。煤一公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、
机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000 年通过 ISO9002 质量管理体系认
证，2007 年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证，具备较强
的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护能力。
3、华能公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，属公司
关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承
包一级及机电安装二级施工企业，下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公
司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及
国家二级资质材料实验室,各类施工设备 1560 台（套），年工作量 3 亿元以上，
具备长期履约能力。
4、银河机械为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，属公司
关联法人。银河机械公司是一家规模较大，设备齐全，技术力量雄厚的机械制造
企业，拥有包括铸造、锻造、金属切削等较齐全的加工能力，液压支架的修理、
制造改造能力，配有 400 吨支架整架实验台，可对轻型支架进行各种加载性能试
验，具有完备的检测试验手段，其中提升用钢丝绳试验站被原煤炭部确定为定点
试验单位。
5、刘化集团为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，属公司
关联法人。刘化集团是甘肃省化肥生产骨干企业，具备合成氨 40 万吨，尿素 70
万吨，甲醇 10 万吨的年生产能力，拥有世界领先水平的 20 万吨天然气转净化装
置和国内最先进的 30 万吨尿素节能技术改造项目，同时兼营氧气、氮气、液氨、
液体二氧化碳、磷肥、催化剂、复混肥、编织袋等 50 余种产品。
6、地产公司是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，系公司
关联法人。该公司主营房地产开发、物业管理，具备房地产开发“三级资质”。
7、伊犁开发是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，系公司
关联法人。该公司主要提供煤炭开采劳务、煤矿生产技术咨询服务、煤矿设备安
装服务和咨询、煤矿施工和咨询、矿业投资，生产经营情况正常，具备履约能力。
8、能化集团是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的控股股东，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的情形，系公司关联法
人。该公司主要承担省属煤炭企业的战略管理、财务控制、市场营销、安全监察
等工作，负责省属煤炭企业资产重组、投资融资、结构调整、转型升级等职能，
为国有资本市场化运作的专业平台。
上述关联方中,伊犁开发主要在新疆从事煤炭开采技术服务，能化集团为公
司间接控股股东，属投资管理类公司，因日常业务需要，与公司发生少量关联交
易。其余企业均为公司煤炭和电力主业的上下游企业，主营业务和现金流、支付
能力相对稳定，同时在供应端有充分的业务资质和较强的生产、服务能力，履约
能力较强。
三、关联交易主要内容
1、交易应遵守的原则
（1）公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、有偿的基本
原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费
用，同时亦应履行相应的服务义务。
（2）关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同
或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。
（3）如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方
获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务
采购的通知。
（4）公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、
卫生以及质量要求等以及行业标准。
2、交易定价原则
公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：
（1）有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；
（2）无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；
（3）若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经甲乙双方协商同意，
以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
（4）依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程
序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。
3、交易价格
公司与关联方产品采购和销售按照同类产品同期市场价格定价，与公司其他
客户和供应商定价政策一致；水电费等交易参照政府文件定价；经营场地和办公
场所、设备租赁按照当地同类市场价定价。
4、付款安排和结算方式
交易款项支付按照具体交易合同约定执行。
5、关联交易协议签署情况
公司与关联方将在前述日常关联交易额度范围内，根据双方实际生产经营需
要协商签署相关的协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司及子公司在采购方面的关联交易，主要是为了满足公司及下属子公司日
常生产经营需要，按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则，进行的日常
经营性采购，包括矿用设备，工矿配件、生产用材料物资、化工产品，工程施工、
设备维修维护以及租赁日常办公场所以及销售用场地等。这些采购充分利用关联
方在生产、工程施工和技术、劳务组织、井巷维护以及资产、设备和配件加工制
修、生产经营服务等方面的条件和优势，契合公司生产经营实际需要，有利于公
司提高生产效率，降低用工和整体运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。
公司及子公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方销售煤炭、工业用汽，
工程材料，提供水电费以及劳务、培训、通讯、勘察设计及工程监理等服务。公
司充分利用关联方与煤炭上下游客户的业务联系，向关联方销售煤炭，有利于进
一步扩充销售渠道，稳定公司销售市场，维持煤炭销量；向关联方提供水电费、
通讯、培训等，是为了充分发挥公司生产服务性企业的资产、地域和人力资源优
势，提高人员工效、资产使用效率和公司营业收入，同时满足关联方经营需求。
2、公司与关联方交易严格按照分项或分类交易的规范合同执行，对交易价
格、付款方式均有明确约定，交易不会造成对公司利益的损害。
3、上述日常关联交易属于公司与关联方日常生产经营所必须的交易，关联
交易有利于双方各项经营业务的开展。公司与关联方在所提供商品和劳务、服务
领域具有一定的地域、价格以及便利性优势，但均处于充分竞争市场，关联交易
不会损害公司独立性。公司向关联方销售煤炭产品占公司煤炭总销量的比例预计
不超过 2%，主要业务不会因此而对关联人形成依赖。所涉及关联交易的相关事
项均参照政府定价、招标定价或统一公平市场价格，关联交易风险可控，不会损
害公司利益和非关联股东的利益。
五、独立董事意见
1、独立董事就公司 2020 年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，认为：
公司拟提交董事会审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，我们事前对
公司 2020 年日常关联交易预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事
项是公司生产经营所必需事项，预计依据充分，交易定价公允，不存在损害公司
和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，我们同意将该议案提交
公司第九届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见：公司第九届董事会第十六次会议审议通过了
《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，根据规定，公司 6 名关联董事回避
表决，出席董事会的 9 名非关联董事对上述议案进行了表决并通过了该议案。董
事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
公司 2020 年日常关联交易预计综合考虑了关联方资质、业务能力和履约能
力，符合公司实际情况，交易定价公允，交易风险可控，不存在损害公司及其他
非关联股东特别是中、小股东利益的情况，有利于公司的整体利益。我们同意将
该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.第九届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2020年3月31日
