靖远煤电：关于2019年年度报告的补充更正公告2020-03-31
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-017
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于 2019 年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019 年年度报告全文》（公告编号：
2020-005）。经事后核查，由于工作人员失误，导致“第十节 公司治理之三、
同业竞争”表格内容错误，上述失误对公司 2019 年度财务信息没有影响，现补
充更正如下：
1、“第十节 公司治理”之“三、同业竞争”
原文为：
承诺时
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
靖远煤业持有靖远煤电的股份在承
诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元
靖远煤 /股（若自股权分置改革方案实施之日 截至目前，
2009 年
业集团 减持价格 起至出售股份期间上市公司发生分 靖煤集团未
股改承诺 03 月 30 长期有效
有限责 承诺 红、送股、资本公积转增等除权事项， 减持公司股
日
任公司 应对该价格进行除权处理）。靖远煤 份。
业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤
业将卖出资金划入上市公司账户归
全体股东所有。注：公司于 2008 年
每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每
10 股现金分红 0.5 元，2010 年每 10
股现金分红 0.3 元。2011 年每 10 股
现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现
金分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，
2013 年每 10 股现金分红 1 元，2014
年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年
每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，
同时每 10 股转增 9 股，2016 年每
10 股派发现金 0.2 元，2017 年每 10
股派发现金 1 元，2018 年每 10 股派
发现金 1 元，上述承诺最低减持价格
调整为 1.1175 元。靖远煤业通过深
圳证券交易所挂牌交易出售的股份
数量达到公司股份总数百分之一的，
自该事实发生之日起两个工作日内
将及时履行公告义务。
甘肃能 关于同业 1、本次股权划拨完成后，能化集团
收购报告书或权 2018 年
源化工 竞争、关 将在五年内通过资产注入、资产转 2023-12- 承诺履行
益变动报告书中 12 月 22
投资集 联交易、 让、关闭或停止相关业务、剥离等方 22 中。
所作承诺 日
团有限 资金占用 式整合其控制的与靖远煤电所经营
公司 方面的承 相同及相似业务的其他企业，消除同
诺 业竞争，以符合有关法律、法规和公
司章程的要求。2、如能化集团或其
控制的其他企业获得的商业机会与
靖远煤电及其子公司业务发生同业
竞争或可能发生同业竞争的，能化集
团将立即通知或促使所控制的其他
企业通知靖远煤电及其子公司，并应
促成将该商业机会让予靖远煤电及
其子公司，避免与靖远煤电及其子公
司形成同业竞争或潜在同业竞争，以
确保靖远煤电及其子公司其他股东
利益不受损害。
关于出让伊犁开发公司等五家公司 经 2019 年
股权的承诺函：1、在甘肃能源集团 3 月 25 日
关于同业
有限公司、甘肃金远煤业有限公司、 九届四次董
靖远煤 竞争、关
甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、靖 2014 年 事会、2019
资产重组时所作 业集团 联交易、 2019 年 4
煤集团景泰煤业有限公司及其所属 03 月 31 年 4 月 18
承诺 有限责 资金占用 月 18 日
煤矿各自满足以下全部条件后一年 日 日公司
任公司 方面的承
内，靖远煤业集团有限责任公司将配 2018 年年
诺
合靖远煤电启动收购相应公司股权 度股东大会
工作，以评估机构评估并在国有资产 审议通过，
监管部门备案的评估价为股权收购 公司豁免承
价格。（1）煤矿开发项目取得采矿权 诺上述事
许可证、安全生产许可证、矿长资格 项。另外，
证、矿长安全资格证和营业执照；（2） 经 2019 年
煤矿开发项目竣工后通过政府有关 5 月 27 日
部门组织的验收并取得政府有关部 公司九届六
门同意能够投产的批文；（3）上述标 次董事会审
的公司其他股东放弃优先购买权。2、 议通过，公
在靖远煤业伊犁资源开发公司取得 司收购景泰
控股或参股的煤矿开发项目，且其煤 煤业股权，
矿项目同时满足本承诺第一条所列 本次收购的
的条件后一年内，靖远煤业集团有限 完成，有效
责任公司将配合靖远煤电启动收购 避免了公司
其股权工作，以评估机构评估并在国 与靖煤集团
有资产监管部门备案的评估价为股 的同业竞
权收购价格。3、若标的公司符合上 争，并提高
述转让条件且靖远煤电同意受让，但 了公司的可
因该股权转让事宜未获得甘肃省国 持续发展能
资委同意，或其他因素导致股权转让 力。
无法进行，靖煤集团将在 1 年内将标
的公司股权转让给其他股东或与靖
煤集团无关联关系的第三方，以解决
该标的公司与靖远煤电同业竞争问
题。
1、除在本承诺函生效日前所拥有的
资产和进行的业务以外，靖煤集团及
其投资的企业将来不会直接或间接
经营任何与靖远煤电及其下属公司
经营的业务构成竞争或可能构成竞
争的业务，也不会投资任何与靖远煤
电及其下属公司经营的业务构成竞
关于同业 争或可能构成竞争的其他企业。但
靖远煤 竞争、关 是，同时满足下列条件的除外：（1）
2013 年
业集团 联交易、 由于国家法规、政策等原因，由政府 持续履行
03 月 08 长期有效
有限责 资金占用 行政划拨或定向协议配置给靖煤集 中。
日
任公司 方面的承 团及其所投资企业煤炭资源的；（2）
诺 某个特定矿业权招标或出让、转让条
件中对投标人或受让人有特定要求
时，靖远煤电不具备而靖煤集团具备
该等条件的。2、本次重大资产重组
完成后，靖煤集团不再直接从事煤炭
生产经营业务，如靖煤集团及其投资
的企业为与靖远煤电及其下属公司
经营的业务产生竞争，靖煤集团及其
投资的企业将以停止经营相竞争业
务的方式，或者将相竞争业务纳入到
靖远煤电经营的方式，或者将相竞争
业务转让给无关联关系的第三方的
方式避免同业竞争。3、对于因符合
本承诺第一条所述除外条件而取得
的煤炭资源开发项目的经营性资产
或权益类资产，可由靖煤集团及其投
资的企业先行投资建设，一旦靖远煤
电认为该等项目的经营性资产或权
益类资产具备了注入靖远煤电的条
件，靖煤集团将在收到靖远煤电书面
收购通知后，立即与靖远煤电就该收
购事项进行协商，将该等项目的经营
性资产或权益类资产转让给靖远煤
电。在双方就收购达成一致意见前，
该等项目的经营性资产或权益类资
产委托靖远煤电经营管理。4、靖煤
集团及其投资的企业违反以上任何
一项承诺的，将补偿靖远煤电因此遭
受的一切直接和间接的损失。
靖远煤 规范关联 本次重大资产重组完成后，靖煤集团 2013 年 长期有效 持续履行
业集团 交易承诺 将继续严格按照《公司法》等法律法 03 月 08 中。
有限责 规以及靖远煤电《公司章程》的有关 日
任公司 规定行使股东权利，在股东大会对有
关涉及本公司事项的关联交易进行
表决时，履行回避表决的义务。靖煤
集团或其控股、实际控制的其他企业
将严格规范与靖远煤电之间的关联
交易。在进行确有必要且无法规避的
关联交易时，保证按市场化原则和公
允价格进行公平操作，并按相关法律
法规以及规范性文件的规定履行交
易程序及信息披露义务。保证不通过
关联交易损害靖远煤电及其他股东
的合法权益。靖煤集团和靖远煤电就
相互间关联事务及交易所做出的任
何约定及安排，均不妨碍对方为其自
身利益、在市场同等竞争条件下与任
何第三方进行业务往来或交易。靖煤
集团愿意承担因违反上述承诺而给
靖远煤电造成的全部经济损失，并承
诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期
间持续有效，且均不可变更或撤销。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
现更正为：
问题 控股股 控股股 工作进度及后续
问题成因 解决措施
类型 东名称 东性质 计划
1、同业竞 1、同业竞争：靖煤集团持有靖远煤业伊犁资源开发 1、同业竞争：截
靖远煤
争： 目前 有限责任公司、甘肃能源集团有限责任公司、甘肃金 止目前，伊犁开
业集团 地方国
并存 公司与控 远煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司、甘肃 发公司属于技术
有限责 资委
股股东靖 煤开投平山湖煤业有限公司股权，均属煤炭开采行 和劳务输出企
任公司
煤集团不 业。为避免将来可能产生的同业竞争，靖煤集团与靖 业，与公司不构
存在现实 远煤电于 2012 年 4 月 28 日签订《股权托管协议（修 成同业经营。景
的同业竞 订）》，明确约定：靖煤集团所持上述企业股权将由靖 泰煤业已成为公
争。 煤集团委托靖远煤电管理，待矿井建设完成，具备生 司控股子公司，
2、关联交 产能力和经营资质，建立了稳定的盈利模式，能够产 并与报告期内取
易：由于 生稳定利润或靖远煤电认为适当的时候，由靖远煤电 得了采矿权证，
公司及下 选择采取收购的方式注入上市公司。2014 年 3 月 31 正在积极办理开
属子公司 日，为了避免上述企业与靖远煤电产生潜在的同业竞 工的相关手续。
日常生产 争，靖煤集团 补充出具了《关于出让伊犁开发公司 其余三家企业处
经营需 等五家公司股权的承诺函》，对股权转让的条件进行 于停建状态。因
要，公司 了明确约定。然而，甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤 而目前控股股东
与控股股 开投平山湖煤业有限公司、甘肃能源集团有限责任公 与本公司不存在
东靖煤集 司三家企业，目前受政策影响均未取得项目核准手续 现实的同业竞
团及其下 和矿权证，处于停建状态，资源开发面临较大的不确 争；
属子公司 定性，同时靖煤集团均非其控股股东，对其实质影响 2、关联交易：截
发生日常 力较弱，与公司不构成实质同业竞争。靖远煤业伊犁 止目前，公司与
经营性关 资源开发有限责任公司属于技术和劳务输出企业，与 控股股东及其下
联交易， 公司主营业务没有直接竞争关系。经公司 2019 年 3 属子公司发生的
交易内容 月 25 日九届四次董事会、4 月 18 日 2018 年年度股 关联交易不会损
涉及向关 东大会审议通过，公司豁免了控股股东上述承诺事 害公司的独立
联方采购 项、并与控股股东解除了《股权托管协议》。由于靖 性，所涉及关联
商品、物 煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井项目取得了重 交易的相关事项
资、工程、要进展，经公司 2019 年 5 月 27 日九届六次董事会 均采取政府定价
服务等， 审议通过，公司已收购靖煤集团持有的景泰煤业 60% 或公平市场价
向关联方 股权并承接其股东权利和义务。 格，关联交易风
出售 商 2、关联交易： 公司每年对日常关联交易进行预计， 险可控，不会损
品、材料、提交董事会、股东大会审议，审议时关联董事、关联 害公司利益和非
服务等。 股东回避表决，独立董事发表意见，关联交易审议程 关联股东的利
序合法合规。公司关联交易定价依据为有国家定价 益。
的，遵从其定价，若无国家物价管理部门价格，则为
当地市场价格，如果无当地市场价格， 则为协议价
格，若通过招标程序产生的关联交易，价格根据投标
结果确定，关联交易定价公平公允， 符合市场原则。
1、同业竞 1、同业竞争：根据能化集团《收购报告书》承诺（1）
争：能化 本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产 1、同业竞争：能
集团下属 注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式 化集团承诺期限
子公司窑 整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的 未满。2、关联交
甘肃能
街煤电集 其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和 易：公司为能化
源化工
地方国 团有限公 公司章程的要求。（2）如能化集团或其控制的其他企 集团提供电话费
并存 投资集
资委 司从事煤 业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生 及网费服务，交
团有限
炭开采和 同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通 易金额较小，不
公司
销售业务 知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公 会损害公司的独
与公司存 司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公 立性和非关联股
在同业竞 司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在 东的利益。
争。 同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益
2、关联交 不受损害。
易：因地 2、关联交易：公司对该关联交易年初进行预计，提
域优势， 交董事会、股东大会审议，审议程序合法合规，定价
能化集团 依据为公允市场价格。
使用公司
提供的电
话费及网
费服务，
发生小额
关联交
易。
除上述补充更正内容外，《2019 年年度报告》其他内容不变，修订后的《2019
年年度报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司对《2019 年年度报告》的
更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2020年3月31日
