证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-67号




                      湖北沙隆达股份有限公司
           第七届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二
十二次会议于 2017 年 10 月 30 日通过视频会议方式召开。关于会议的通知于 2017
年 10 月 20 日以电子邮件形式发送至各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议由公司董事长杨兴强主持，部分高管人员列席了会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

    1. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2017 年第
三季度报告的议案》

     《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 刊 登 在 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议董监事及高
级管理人员责任保险的议案》

    为了使公司董事、监事和高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职
责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人
员投保责任保险。拟购买的责任保险保险费总额每年约为 6.7 万美元，任一索赔
及保险期内所有索赔的总累计赔偿额（包括抗辩费用）均不得超过 5000 万美元，
保险期限为一年。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    3. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第
四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                            湖北沙隆达股份有限公司董事会

                                                2017 年 10 月 30 日