证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-24号




                     湖北沙隆达股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通过电
子邮件方式通知了所有董事，并于 2018 年 6 月 7 日以现场及视频会议方式召开。
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章
程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1.   关于召开 2017 年度股东大会的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 关于修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于 2018 年度对外担保额度的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

关联董事任建新、杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了议案。

公司独立董事对第 3 项及第 4 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

上述第 2 项至第 4 项议案内容，尚需提交股东大会审议。


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特此公告。



                 湖北沙隆达股份有限公司董事会

                              2018 年 6 月 7 日




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