证券代码：000553（200553）   证券简称：安道麦A(B)    公告编号：2019-28号


                       安道麦股份有限公司
            第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十
 四次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2019 年 4 月 28 日以现场及视
 频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于《2019 年第一季度报告》的议案

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
 案具体内容详见同日披露的《2019 年第一季度报告》。

 2. 关于会计政策变更的议案

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
 案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

 3. 关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案

     关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
 结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2019 年度新增日常
 关联交易预计公告》。

     本议案尚需股东大会审议批准。

 4. 关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》的议案



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    关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于拟与中国化工财
务有限公司签署<补充金融服务协议>暨关联交易公告》。

    本议案尚需股东大会审议批准。

5. 关于修改《安道麦股份有限公司关于在中国化工财务有限公司存款的风险应
   急处置预案》的议案

    2017 年 8 月 15 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在中
国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》。公司在完成对江苏安邦电化有
限公司的收购后，拟对该预案进行如下修改：

              原文                                 修改后

第一条 为有效防范、及时控制和化解     第一条 为有效防范、及时控制和化解
湖北沙隆达股份有限公司 （以下简称     安道麦股份有限公司（包括其子公司
“本公司”）在中国化工财务有限公      江苏安邦电化有限公司，以下简称“本
司（以下简称“财务 公司”）存款的     公司”）在中国化工财务有限公司（以
风险，维护资金安全，保证资金的流      下简称“财务公司”）存款的风险，维
动性、盈利性， 特制定本应急处置预     护资金安全，保证资金的流动性、盈
案。                                  利性，特制定本应急处置预案。

第二条 本公司成立存款风险预防处置     第二条 本公司成立存款风险预防处置
领导工作组（以下简称： “领导工作     领导工作组（以下简称：“领导工作
组”），由公司董事长任组长，为领      组”），由公司总裁兼首席执行官任
导工作组风险预防处置第一责任人，      组长，为领导工作组风险预防处置第
总经理、总会计师任副组长，下设办      一责任人，公司首席财务官任副组长，
公室，由本公司 财务公司总经理担任     成员包括公司财务部、法务部相关部
办公室主任，成员包括本公司财务公      门人员。领导工作组负责组织开展存
司、公司办公室、审计部等部门人员。    款风险的防范和处置工作。对存款风
领导工作组负责组织开展存款风险的      险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、
防范 和处置工作。对存款风险，任何     谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或 者
授意他人隐瞒、缓报、谎报。


    关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司
关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

6. 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
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    公司董事会同意于 2019 年 5 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第三项及第四项议案，以及
公司第八届董事会第十二次会议审议通过的关于 2018 年度利润分配预案的议案，
该议案详情可参见《第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2019-14
号)。

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    公司独立董事对第 2 项、第 3 项、第 4 项议案发表了独立意见，具体内容见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。



    特此公告。




                                               安道麦股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 30 日




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