证券代码：000554            股票简称：泰山石油         公告编号：2017-12

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
              第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九

届监事会第一次会议通知于2017年6月16日以电子邮件方式送达各位

监事，会议于2016年6月27日公司2016年年度股东大会结束后在公司

三楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

与会监事推选王明昌监事（简历附后）主持本次会议，会议的召开符

合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选

举公司监事会主席的议案》。

    与会监事一致选举焦阳女士（简历附后）为公司监事会主席，任

期自本次监事会决议通过至第九届监事会届满时止。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。




                              中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                             监事会

                                   二 0 一七年六月二十八日
附件：

    监事会主席焦阳女士，1973年12月出生，工商管理硕士，高级经

济师，历任中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山

东石油分公司人力资源处劳资科科长、人力资源处副处长；中国石化

山东石油分公司教育培训中心主任、职业技能鉴定中心主任；中国石

化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）

副总经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。

    焦阳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持

有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对

象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形。

    监事王明昌先生，1971年5月出生，大学本科学历，经济师。历

任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东石油分公司企管

处副处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司企管处副处长

（主持工作）、泰山石油监事。

    王明昌先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持

有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对

象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形。