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公司公告

泰山石油:2016年年度股东大会决议公告2017-06-28  

						证券代码:000554           股票简称:泰山石油         公告编号:2017-10

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
                   2016年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2017年6月27日(星期二)下午14:30。

  (2)网络投票时间为:2017 年 6 月 26 日-2017 年 6 月 27 日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2017 年 6 月 27 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 6 月 26 日 15:00

至 2017 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点:山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山

石油股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室。

    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事长任君先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

                                  1
    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表33人,代表股份

126,696,168股,占上市公司总股份的26.3515%。其中:通过现场投

票的股东及股东授权代表7人,代表股份118,187,270股,占上市公司

总股份的24.5817%。通过网络投票的股东26人,代表股份8,508,898

股,占上市公司总股份的1.7698%。

中小股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的股东及股东授权代表32人,代表股份

8,556,047股,占上市公司总股份的1.7796%。其中:通过现场投票

的股东6人,代表股份47,149股,占上市公司总股份的0.0098%。通过

网络投票的股东26人,代表股份8,508,898股,占上市公司总股份的

1.7698%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

山东公允(泰安高新区)律师事务所律师出席了本次股东大会进行见

证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项:
   (一) 审议并通过《公司2016年度董事会报告》;

    表决情况:同意125,959,368股,占出席会议所有股东所持股份

的99.4185%;反对736,800股,占出席会议所有股东所持股份的

0.5815%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

                              2
有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况为:同意7,819,247股,占出席会议

中小股东所持股份的91.3885%;反对736,800股,占出席会议中小股

东所持股份的8.6115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:该议案表决通过。

   (二)审议并通过《公司 2016 年度监事会报告》;

    表决情况:同意125,959,368股,占出席会议所有股东所持股份

的99.4185%;反对736,800股,占出席会议所有股东所持股份的

0.5815%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况为:同意7,819,247股,占出席会议

中小股东所持股份的91.3885%;反对736,800股,占出席会议中小股

东所持股份的8.6115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:该议案表决通过。

   (三)审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》;

    表决情况:同意125,959,368股,占出席会议所有股东所持股份

的99.4185%;反对736,800股,占出席会议所有股东所持股份的

0.5815%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况为:同意7,819,247股,占出席会议


                              3
中小股东所持股份的91.3885%;反对736,800股,占出席会议中小股

东所持股份的8.6115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:该议案表决通过。

   (四)审议并通过《公司 2016 年度利润分配的预案》;

    表决情况:同意125,959,368股,占出席会议所有股东所持股份

的99.4185%;反对736,800股,占出席会议所有股东所持股份的

0.5815%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况为:同意7,819,247股,占出席会议

中小股东所持股份的91.3885%;反对736,800股,占出席会议中小股

东所持股份的8.6115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:该议案表决通过。

   (五)审议并通过《公司 2016 年年度报告及摘要》;

    表决情况:同意125,959,368股,占出席会议所有股东所持股份

的99.4185%;反对736,800股,占出席会议所有股东所持股份的

0.5815%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况为:同意7,819,247股,占出席会议

中小股东所持股份的91.3885%;反对736,800股,占出席会议中小股

东所持股份的8.6115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),


                              4
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:该议案表决通过。

   (六)审议并通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)

担任公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》;

    表决情况:同意125,959,368股,占出席会议所有股东所持股份

的99.4185%;反对736,800股,占出席会议所有股东所持股份的

0.5815%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况为:同意7,819,247股,占出席会议

中小股东所持股份的91.3885%;反对736,800股,占出席会议中小股

东所持股份的8.6115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:该议案表决通过。

   (七)审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》;

    表决情况:同意125,974,568股,占出席会议所有股东所持股份

的99.4304%;反对721,600股,占出席会议所有股东所持股份的

0.5696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况为:同意7,834,447股,占出席会议

中小股东所持股份的91.5662%;反对721,600股,占出席会议中小股

东所持股份的8.4338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


                              5
       表决结果:该议案表决通过。修改后的《公司章程》具体内容详

见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn。

   (八)以累积投票方式审议并通过《关于公司董事会换届选举非

独立董事候选人的议案》;

       选举任君先生、岳祥训先生、丁绍红女士、王忠峰先生、李建文

先生、刘卫华先生为公司第九届董事会非独立董事,具体表决情况如

下:

       1、选举任君先生为公司第九届董事会非独立董事

       表决结果为:同意票 124,918,875 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2276%。选

举结果:当选。

       2、选举岳祥训先生为公司第九届董事会非独立董事

       表决结果为:同意票 124,918,875 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2276%。选

举结果:当选。

       3、选举丁绍红女士为公司第九届董事会非独立董事

       表决结果为:同意票 124,918,875 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2276%。选

举结果:当选。


                                 6
    4、选举王忠峰先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决结果为:同意票 124,918,875 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2276%。选

举结果:当选。

    5、选举李建文先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决结果为:同意票 124,918,875 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2276%。选

举结果:当选。

    6、选举刘卫华先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决结果为:同意票 124,918,875 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2276%。选

举结果:当选。

   (九)以累积投票方式审议并通过《关于公司董事会换届选举独

立董事候选人的议案》;

    选举王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第九届董事会

独立董事,具体表决情况如下:

    1、选举王月永先生为公司第九届董事会独立董事

    表决结果为:同意票 124,918,876 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:


                               7
同意 6,778,755 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2277%。选

举结果:当选。

    2、选举刘海英女士为公司第九届董事会独立董事

    表决结果为:同意票 124,918,876 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,755 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2277%。选

举结果:当选。

    3、选举孟庆强先生为公司第九届董事会独立董事

    表决结果为:同意票 124,918,876 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,755 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2277%。选

举结果:当选。

   (十)以累积投票方式审议并通过《关于公司监事会换届选举非

职工代表监事候选人的议案》。

    选举焦阳女士、王明昌先生为公司第九届监事会非职工代表监

事,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐成先生共同组

成公司第九届监事会(详见同日《中国石化山东泰山石油股份有限公

司职工代表大会决议公告》),具体表决情况如下:

    1、选举焦阳女士为公司第九届监事会非职工代表监事

    表决结果为:同意票 124,918,876 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,755 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2277%。选


                               8
举结果:当选。

    2、选举王明昌先生为公司第九届监事会非职工代表监事

    表决结果为:同意票 124,918,876 股(含网络投票),占出席会

议所有股东所持股份的 98.5972%;其中,中小股东总表决情况为:

同意 6,778,755 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.2277%。选

举结果:当选。

    四、听取了公司独立董事在本次股东大会上做的《独立董事 2016

年度述职报告》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:山东公允(泰安高新区)律师事务所

    2、律师姓名:汪宏、杨群

    3、结论性意见:公司二0一 六年年度股东大会的召集、召开、

出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件

及《公司章程》的有关规定,表决程序符合法律法规和公司章程的规

定;本次股东大会真实、合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。

                      中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                   董 事     会

                                  2017 年 6 月 28 日


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