山东公允（泰安高新区）律师事务所关于
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2016 年年度股东大会法律意见书
敬启者：
山东公允（泰安高新区）律师事务所（以下简称“本所”）接受中
国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
汪宏、杨群律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016 年年度股东大
会，并获授权依据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国石化山东泰山石油股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定对公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序是否合
法、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性
发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，
否则愿承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016 年年度股东大会的必
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备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所
经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及现
场见证，据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2017 年
6 月 27 日（星期二）召开 2016 年年度股东大会，并将召开股东大会
的有关事项以公告方式通知公司股东。《中国石化山东泰山石油股份
有限公司董事会关于召开 2016 年年度股东大会的通知》已经于 2017
年 6 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件上刊登并公告了本次股东
大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东
的登记办法及会议联系方式等相关事项。
根据上述公告，公司董事会决议已列明本次股东大会审议的议案
为：
（1）审议《公司 2016 年度董事会报告》；
（2）审议《公司 2016 年度监事会报告》；
（3）审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
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（4）审议《公司 2016 年度利润分配的预案》；
（5）审议《公司 2016 年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
（9）审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
（10）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的
议案》；
（11）听取《独立董事 2016 年度述职报告》。
以上议案和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，议案内
容已予充分披露，本次股东大会审议的议案内容与公告一致，没有任
何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，本
次大会的现场会议于 2017 年 6 月 27 日下午 14:30 在泰安市东岳大街
369 号公司三楼会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017
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年 6 月 26 日 15:00 至 2017 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。本
次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，公司本次股东大会于 2017 年 6 月 27 日（星期
二）下午 14:30 在公司本部三楼会议室召开。会议召开的时间、地点
符合公告通知的内容。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表的签名，现
场出席本次股东大会的股东及授权委托代表 7 名，代表公司股份
118,187,270 股，占公司股份总数的 24.5817%。
经验证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次股东大会的资
格及其所代表的股份符合有法律、行政法规、部门规章和规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
出席公司本次股东大会人员除公司股东及股东授权委托代表外，是
公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本
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次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行投票的股东共有 26 人，代表有表决权的股份
8,508,898 股，占公司总股本的 1.7698％。参加网络投票的股东的资
格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的股东共计 33 人，
代表有表决权的股份为 126,696,168 股，占公司股份总数的 26.3515％。
三、本次股东大会的议案情况
经合理审查，公司本次股东大会未出现新增议案和否决议案的情
况 。
四、本次股东大会议案及表决程序及表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以书面记名投
票表决的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况
进行了统计，并向公司提供了投票结果。
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4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
（1）《公司 2016 年度董事会报告》
表决情况：同意 125,959,368 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4185％；反对 736,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 7,819,247 股，占出席会议中
小股东所持股份的 91.3885％；反对 736,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 8.6115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（2）《公司 2016 年度监事会报告》
表决情况：同意 125,959,368 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4185％；反对 736,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
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其中，中小股东总表决情况为：同意 7,819,247 股，占出席会议中
小股东所持股份的 91.3885％；反对 736,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 8.6115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（3）《公司 2016 年度财务决算报告》
表决情况：同意 125,959,368 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4185％；反对 736,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 7,819,247 股，占出席会议中
小股东所持股份的 91.3885％；反对 736,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 8.6115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（4）《公司 2016 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 125,959,368 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4185％；反对 736,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 7,819,247 股，占出席会议中
小股东所持股份的 91.3885％；反对 736,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 8.6115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（5）《公司 2016 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 125,959,368 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4185％；反对 736,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 7,819,247 股，占出席会议中
小股东所持股份的 91.3885％；反对 736,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 8.6115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（6）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017
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年度审计机构并确定其报酬的议案》
表决情况：同意 125,959,368 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4185％；反对 736,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 7,819,247 股，占出席会议中
小股东所持股份的 91.3885％；反对 736,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 8.6115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（7）《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 125,974,568 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4304％；反对 721,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 7,834,447 股，占出席会议中
小股东所持股份的 91.5662％；反对 721,600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 8.4338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
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出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（8）以累积投票方式审议并通过《关于公司董事会换届选举非独
立董事候选人的议案》
第一、选举任君先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意票 124,918,875 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2276％。
选举结果：当选。
第二、选举岳祥训先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意票 124,918,875 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2276％。
选举结果：当选。
第三、选举丁绍红女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意票 124,918,875 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2276％。
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选举结果：当选。
第四、选举王忠峰先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意票 124,918,875 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2276％。
选举结果：当选。
第五、选举李建文先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意票 124,918,875 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2276％。
选举结果：当选。
第六、选举刘卫华先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意票 124,918,875 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2276％。
选举结果：当选。
（9）以累积投票方式审议并通过《关于公司董事会换届选举独立
董事候选人的议案》
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第一、选举王月永先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意票 124,918,876 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2277％。
选举结果：当选。
第二、选举刘海英女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意票 124,918,876 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2277％。
选举结果：当选。
第三、选举孟庆强先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意票 124,918,876 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2277％。
选举结果：当选。
（10）以累积投票方式审议并通过《关于公司监事会换届选举非职
工代表监事候选人的议案》
第一、选举焦阳女士为公司第九届监事会非职工代表监事
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表决结果为：同意票 124,918,876 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2277％。
选举结果：当选。
第二、选举王明昌先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意票 124,918,876 股（含网络投票），占出席会议所
有股东所持股份的 98.5972％；其中，中小股东总表决情况为：同意
6,778,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.2277％。
选举结果：当选。
（11）听取了公司独立董事在本次股东大会上做的《独立董事 2016
年度述职报告》。
本次公司股东大会的记录及决议均由出席会议的董事、董事会秘书
签字。
经验证，本次股东大会审议议案及对议案的表决程序，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，经合理审查并现场见证，我们认为，公司 2016 年年度股东
大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法
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律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会真实、合法、有效。
本法律意见书于山东省泰安市签署
山东公允（泰安高新区）律师事务所
负责人：毕俊斌
见证律师：汪宏、杨群
2017 年 6 月 27 日
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