证券代码：000554        股票简称：泰山石油            公告编号：2018-09

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第五次会议（通讯表决方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第五次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以书面或电子邮件送达

方式向各位董事发出，会议于 6 月 6 日以通讯表决方式召开。会议由

董事长任君先生召集并主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决

的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

     一、关于修订公司 2018 版《内部控制手册》的议案；

     随着公司的不断发展和外部市场环境的变化，为了适应公司经营

管理实际，规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管理制

度，提高管理水平，保障实现发展战略。结合公司 2017 年度内控检

查、季度测试期间发现的情况，以及公司部分经营管理制度的制定、

更新情况，公司内控办公室组织各部门在《泰山石油内部控制手册

（2016 年版）》的基础上，对内控手册进行了全面梳理并进行了修

订。

     本次修订，公司根据业务层面上管理制度的修订、更新和天然气、

非油品等业务的深入发展实际情况，在原有业务层面控制矩阵基础上

经过细化拆分，共确定 52 个业务流程。

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

       二、关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案。
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    董事会决定于2018年6月28日（星期四）在公司本部三楼会议室

召开2017年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结

合方式。

    股东大会会议通知详见 6 月 7 日刊登于《证券时报》、 证券日报》

和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn） “关于召开 2017

年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2018-10）

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                       董   事   会

                                   二〇一八年六月七日




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