证券代码：000554        股票简称：泰山石油            公告编号：2019-31

 中国石化山东泰山石油股份有限公司第九届董事会
        第十二次会议（通讯表决方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九

届董事会第十二次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面或电子邮件方

式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会

议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事 9 名，实

际参与表决的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

     一、公司 2019 年第一季度报告；

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     二、关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

     董事会决定于2019年5月21日（星期二）召开2018年年度股东大

会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

     股东大会会议通知详见 4 月 27 日刊登于《证券时报》 证券日报》

和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn） “关于召开 2018

年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2019-33）

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     特此公告。



                        中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                                    二 0 一九年四月二十七日