泰山石油:第九届董事会第十四次会议(通讯表决方式)决议公告2019-07-05
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2019-38
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第十四次会议(通讯表决方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”)第九
届董事会第十四次会议(通讯表决方式)通知于 2019 年 6 月 24 日以
书面或电子邮件方式送达各位董事,会议于 2019 年 7 月 4 日以通讯
表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持,应参与表
决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过
了《关于继续公开挂牌转让普照小区 81 号综合楼资产的议案》。
公司于 2019 年 5 月 21 日召开了公司第九届董事会第十三次
会议(临时),会议审议通过了《关于公开挂牌转让普照小区 81 号
综合楼资产的议案》。具体内容详见公司 2019 年 5 月 22 日披露于
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公
司《第九届董事会第十三次会议(临时)决议公告》(公告编号:
2019-36)、《关于挂牌出售资产的公告》(公告编号:2019-37)。
截至 2019 年 6 月 20 日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到
意向受让方。本次会议同意公司委托北京产权交易所将本次挂牌出售
的资产继续公开挂牌出售,挂牌底价由评估值下浮 10%,即挂牌底价
不低于 2,766.23 万元。并授权公司董事长及董事长授权人士办理上
述项目资产转让事宜,包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、
办理产权过户手续等。
具体详见 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网公司(http://www.cninfo.com.cn) “中国石化山东泰山石油股
份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告”的公告文件(公告编号:
2019-39)
表决结果:9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二 0 一九年七月五日