证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2019-47

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
     第九届董事会第十八次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九

届董事会第十八次会议（临时）通知于 2019 年 11 月 15 日以书面或

电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯表决

方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的

董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了

如下议案：

     一、关于聘任副总经理的议案；

     根据公司总经理宋鹏先生提名，公司董事会聘任孙勇先生(简历

见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九

届董事会届满时止。

     经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表

了同意的独立意见，相关独立意见详见 11 月 20 日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于聘任高级管

理人员的独立意见》。

     表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     二、关于聘任证券事务代表的议案；

     根据公司董事长岳祥训先生提名，公司董事会聘任孙建生先生为

公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
                                   1
会届满时止。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    《关于聘任证券事务代表的公告》具体详见 11 月 20 日《证券时

报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、关于继续公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18 层房产的议

案。

    公司于 2019 年 10 月 11 日召开了公司第九届董事会第十六次

会议（临时），会议审议通过了《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦

16-18 层房产的议案》。截至 2019 年 11 月 14 日挂牌公告期满，本

次挂牌未能征集到意向受让方。本次会议同意公司委托北京产权交易

所将本次挂牌出售的房产继续公开挂牌出售，挂牌底价由评估值下浮

10%，即挂牌底价不低于 3,389.12 万元。并授权公司董事长及董事长

授权人士办理上述房产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署

相关协议、办理产权过户手续等。

    具体详见 11 月 20 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn） “中国石化山东泰山石油股份

有限公司关于挂牌出售资产的进展公告”的公告文件（公告编号：

2019-49）。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。

                     中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                                  2019 年 11 月 20 日

                              2
附件：

    孙勇先生，1973年11月出生，大学专科学历。历任中国石化山东

泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”“公司”）宁阳片区

副经理、经理；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。现任泰山石

油副总经理、党委委员。

    截至本公告日，孙勇先生未持有本公司股票。与公司控股股东及

实际控制人不存在关联关系, 在公司控股股东及实际控制人单位没

有任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入

或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情

形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，

不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规

定的不得担任公司副总经理的情形。




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