神州数码信息服务股份有限公司独立董事

                   关于变更公司董事的独立意见


     根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数
码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相
关材料的基础上，对公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议的关于变更
公司董事事项，发表独立意见如下：
     1、同意辛昕女士辞去公司董事职务；
     2、经审阅，董事候选人张云飞女士的提名程序和聘任程序符合有关规定；
董事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经
验，能够胜任所聘任董事职务的要求；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，
符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的
有关规定；
     3、同意提名张云飞女士为公司第七届董事会董事候选人；同意将该议案提
交公司股东大会审议批准。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于变更公司董事
的独立意见》之签字页）




独立董事：




        罗振邦                     王能光                    杨晓樱




        吕本富




                                                       年    月       日