神州数码信息服务股份有限公司独立董事

                 关于变更公司董事会秘书的独立意见



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信
息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材
料的基础上，对公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议的关于变更公司董
事会秘书事项，发表独立意见如下：
       1、同意王燕女士辞去公司董事会秘书职务；
    2、经审阅，董事会秘书张云飞女士的提名程序和聘任程序符合有关规定；
    3、经审阅张云飞女士的个人履历等材料，张云飞女士不存在《公司法》第
146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，其任职资格符合担任上
市公司董事会秘书的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
       4、张云飞女士已经通过了董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证，
张云飞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
       综上所述，同意聘任张云飞女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相
同。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于变更公司董事
会秘书的独立意见》之签字页）




独立董事：




        罗振邦                     王能光                    杨晓樱




        吕本富




                                                       年    月       日