神州数码信息服务股份有限公司

                              独立董事意见



       根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现基于
独立判断，经核查，就深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对神州数码信息
服务股份有限公司的关注函》（关注函【2018】第 131 号）（下称“关注函”）相
关事项，发表独立董事意见如下：
       截至 2018 年 6 月 18 日（投资动议前），公司账面自有资金（含理财产品）
约为 6.30 亿元，自有资金比较充裕。随着二级市场股票价格回落，部分二级市
场股票具备较好投资价值。公司利用暂时闲置资金，在不影响公司主业经营前提
下以不超过 2.4 亿元进行证券投资，是为了提升自有资金使用效率、提高自有资
金收益水平、巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投
资回报。考虑到神州数码主营业务及创新业务的发展状况良好，基于对神州数码
公司价值的认可以及该公司未来发展的信心，同时对该公司股价处于阶段性低点
的判断，认为神州数码股票具有投资价值，对其股票进行投资具有必要性与合理
性。
       公司进行证券投资是为了在二级市场获利，不参与任何被投资公司的经营
管理，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，在持有一段时间后择
机出售。
       本次证券投资事项，是公司董事会独立审议并集体作出决策而进行的投资
行为，决策过程既未受其他因素干扰，也未受到任何第三方控制，同时郭为先生
亦因与神州数码存在关联关系而回避表决，因此，公司进行本次证券投资而购买
神州数码股票的行为与郭为先生于 2018 年 5 月 25 日作出的未来三年不放弃对神
州数码控制权的承诺没有任何关系，更不是为配合上述承诺的举措。公司董事会
已授权公司管理层在被授权额度及期限内具体组织实施，公司通过二级市场竞价
交易方式购买神州数码股票的过程中不涉及内幕交易。所有证券投资，管理层在
事后应定期或不定期向董事会汇报证券投资情况，分析和评估证券投资事项，保
证董事会了解和掌握公司证券投资的状况。
    公司独立董事认为本次证券投事项的决策程序合法合规，关联董事已回避
表决，实施过程中不涉及内幕交易，并同意实施本次证券投资事项。


    （以下无正文）
（本页无正文，为神州数码信息服务股份有限公司独立董事意见之签字页）




   公司独立董事：




   罗振邦                       王永利                     王能光




   杨晓樱                       吕本富




                                                      年     月      日