神州数码信息服务股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信
息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材
料的基础上，对公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

     1、同意张云飞女士辞去公司董事职务；
     2、经审阅，董事候选人韩玉华女士的提名程序和聘任程序符合有关规定；
董事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经
验，能够胜任所聘任董事职务的要求；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，
符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的
有关规定；
   3、同意提名韩玉华女士为公司第八届董事会董事候选人；同意将该议案提
交公司股东大会审议批准。


   （以下无正文）




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（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




        罗振邦                        王能光                  王永利




        吕本富




                                                      2019 年 4 月 11 日




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