证券代码：000555           证券简称：神州信息            公告编号：2019-048



                   神州数码信息服务股份有限公司
       监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
             激励对象名单的公示情况说明及核查意见


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    2019 年 4 月 23 日，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《公司 2019 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。2019 年 5 月 8 日，公司第八届董事会 2019
年第四次临时会审审议通过了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称 “《激励计划》”）及其摘要。根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关
公示情况说明及核查意见如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、公司对激励对象的公示情况
    公司于 2019 年 4 月 24 日、5 月 9 日分别在巨潮资讯网上公告了《公司 2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司 2019 年股票期权与限制性股票
计划激励对象名单》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要等公告，并于 2019 年 4 月 26 日在公司内网公示了《公司 2019
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单
及职位予以公示，公示时间为 2019 年 4 月 27 日至 2019 年 5 月 6 日，公示期间
内通过邮件方式进行反馈。
    2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
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    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签
订的劳动合同、拟激励对象在公司（含下属控股子公司）担任的职务。

       二、监事会核查意见

    公司监事会结合本次激励对象名单的公示情况，根据《管理办法》和《公司
章程》的规定，对本次激励对象名单进行了审核，并发表核查意见如下：
    1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含下属控股子公司）任职并对
公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司的董事、高级管理人员及核心骨干人
员。
    4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证
监会认定的其他情形。
    5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    特此公告。




                                       神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                 2019 年 5 月 22 日




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