南洋航运集团股份有限公司
                 董事局第三届第十九次会议决议公告

    2002年4月28 日，公司董事局第三届第十九次会议在海口五洲大酒店召开，
会议由范运海主席主持，会议应到董事9人，实到3人，委托2人，公司监事和
部分高管人员列席会议。会议审议并通过如下决议：
    1.《2001年工作报告和2002年工作计划》；
    2.《2001年度财务决算报告》；
    3.《关于审议2001年度报告和报告摘要的议案》；
    4. 《关于审议2002年第一季度季度报告的议案》；
    5. 《关于2001年利润分配的议案》；
    由于2001年度公司亏损4328.54万元，故2001年度不进行利润分配和资本
公积转增股本。
    6.《关于托管收入暂不进行财务处理的议案》；
    关于托管收入事宜，公司已报请海南省公安厅立案侦查，由于在司法介入
过程中，公司暂未能取得与收入相关的原始凭证，根据会计制度，暂不能对此
收入进行帐务处理。
    7．《关于对“民生燃气”案裁定进行抗诉申请审判监督的议案》；
    8．《关于对洋浦晨晖与远洋渔业养殖场买卖合同纠纷案裁定进行抗诉并
申请审判监督的议案》；
    9．《关于提前做好退市准备成立特别工作组的议案》。

                                    南洋航运集团股份有限公司董事局
                                            2002年4月28日


                    南洋航运集团股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    南洋航运集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年4月28日下
午在五洲大酒店二楼召开，应到监事三人，实到二人，委托一人。会议经认
真讨论，审议通过如下议案：
    1.《2001年度监事会报告》；
    2.《2001年度财务决算报告》；
    3.《关于2001年度报告和报告摘要的议案》；
    4. 《关于2002年第一季度季度报告的议案》；
    5. 《关于2001年利润分配的议案》；
    6.《关于托管收入暂不进行财务处理的议案》；
    7．《关于对“民生燃气”案裁定进行抗诉申请审判监督的议案》；
    8．《关于对洋浦晨晖与远洋渔业养殖场买卖合同纠纷案裁定进行抗诉并
申请审判监督的议案》；
    9．《关于提前做好退市准备成立特别工作组的议案》。

    特此公告

                                              2002年4月28日