证券代码：000557     证券简称：西部创业     公告编号：2017-055


        宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届董事会第七次会议（临时会议）决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式
    关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会
第七次会议（临时会议）的通知于 2017 年 7 月 5 日以书面、
传真、电子邮件和电话形式发出。
     二、会议召开的时间、地点和方式
    2017 年 7 月 11 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
八届董事会第七次会议（临时会议）在宁夏银川市北京中路
168 号 C 座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、
规章和公司《章程》的规定。
     三、会议出席情况
    董事王天林、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君出席本
次会议；柏青、李建坤董事因出差分别委托杨进川、韩鹏飞
董事出席会议并行使表决权，赵恩慧、袁晓玲独立董事因出
差委托张文君独立董事出席会议并行使表决权。公司部分监
事及高级管理人员列席会议。
    四、议案内容及表决情况
       （一）审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
的议案》
       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    因公司无法在 2017 年 7 月 31 日前按照《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大
资产重组》的要求披露重大资产重组信息。根据深圳证券交
易所《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》、
《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》
的相关规定，提请股东大会同意公司向深圳证券交易所申请
证券继续停牌，以推进重组工作，公司证券停牌时间自停牌
首日起累计不超过 6 个月。
    本议案尚需提交 2017 年 7 月 28 日召开的 2017 年第一
次临时股东大会审议,具体内容详见 2017 年 7 月 12 日刊登
在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开股东大会审议继
续停牌相关事项的公告》。
       （二）审议通过《关于聘请重大资产重组中介机构的议
案》
       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
       同意公司聘请以下机构为重大资产重组提供服务，相关
服务费用总额不超过 4,000 万元（含配套募集资金相关的服
务费）。
       独立财务顾问：浙商证券股份有限公司
       法律顾问：国浩律师（上海）事务所
       审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
       评估机构：中通诚资产评估有限公司
       本议案尚需提交 2017 年 7 月 28 日召开的 2017 年第一
次临时股东大会审议。
       （三）审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预
计额度的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
       回避表决情况：赵恩慧独立董事因与本议案涉及关联方
存在关联关系，对本议案回避表决。
    因提供铁路运输服务，自 2017 年 3 月 31 日起至 2017
年 12 月 31 日止，宁夏宁东铁路有限公司预计将与宁夏宝丰
能源集团股份有限公司发生日常关联交易不超过 830 万元。
本次新增日常关联交易预计额度后，宁夏宁东铁路有限公司
与关联方 2017 年度日常关联交易总额预计不超过 9,850 万
元。
    本议案具体内容详见 2017 年 7 月 12 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计
额度的公告》。
    （四）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大
会的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司于 2017 年 7 月 28 日采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议以下
议案：
    1.《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    2.《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》
    3.《关于补选董事的议案》
    召开股东大会的具体内容详见 2017 年 7 月 12 日刊登在
《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》。
   特此公告。




                     宁夏西部创业实业股份有限公司董事会


                                       2017 年 7 月 12 日