证券代码：000557     证券简称：西部创业     公告编号：2017-082


        宁夏西部创业实业股份有限公司

     第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式
    关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会
第十一次会议的通知于 2017 年 10 月 16 日以书面、传真、
电子邮件和电话形式发出。
     二、会议召开的时间、地点和方式
    2017 年 10 月 26 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
八届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开，会议召开符
合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
     三、会议出席情况
    董事王天林、柏青、李建坤、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、
独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席会议，公司监事及高
级管理人员列席会议。
     四、议案内容及表决情况
     1.审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
                              1
    2.审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额
度的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
   回避表决情况：董事李建坤先生、独立董事赵恩慧女士
因与本议案涉及交易方存在关联关系，对本议案回避表决。
    同意公司对 2017 年度日常关联交易额度进行调整。调
整后，宁夏宁东铁路有限公司 2017 年度因提供铁路运输服
务与关联方发生的日常关联交易额度合计不超过 10,320 万
元，其中：与青铜峡铝业股份有限公司日常关联交易金额预
计不超过 620 万元，与华电宁夏灵武发电有限公司日常关联
交易金额预计不超过 7,600 万元，与宁夏中宁发电有限责任
公司的日常关联交易金额预计不超过 600 万元，与宁夏宝丰
能源集团股份有限公司的日常关联交易金额预计不超过
1,500 万元。
    特此公告。




                  宁夏西部创业实业股份有限公司董事会


                                    2017 年 10 月 27 日




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