西部创业：关于召开2017年度股东大会的通知2018-03-22
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-015
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会。
2．股东大会的召集人：经第八届董事会第十五次会议
审议通过，2017年度股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2018年4月12日13:30
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2018年4月11日15:00，投票结束时间
为2018年4月12日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018 年 4 月 12 日
9:30-11:30,13:00-15:00
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
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6．会议的股权登记日：2018年4月4日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁
夏国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会共 14 项提案，均为非累积投票提案，设
总提案，提案名称及编码如下：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
2
3.00 《2017 年度财务决算报告》 √
《2017 年度利润分配及资本公积金转增
4.00 √
股本预案》
5.00 《关于董事薪酬的提案》 √
6.00 《关于监事薪酬的提案》 √
《关于 2017 年度计提资产减值准备的提
7.00 √
案》
8.00 《2017 年年度报告及摘要》 √
9.00 《关于修改公司<章程>的提案》 √
《关于终止实施吸收合并全资子公司的
10.00 √
提案》
11.00 《2018-2020 年度股东回报规划》 √
《关于聘请 2018 年度财务审计机构的提
12.00 √
案》
《关于聘请 2018 年度内控审计机构的提
13.00 √
案》
√作为投票对
14.00 《关于更换独立董事的提案》 象的子议案
数：2
14.01 《关于更换张文君独立董事的提案》 √
14.02 《关于更换袁晓玲独立董事的提案》 √
上述提案中第9项《关于修改公司<章程>的提案》、第10
项《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》需以特别决
议通过，其他12项提案均以普通决议通过；独立董事将在股
东大会上述职；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案和独立董事述职报告的具体内容详见2018年3
3
月22日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公
司2017年度股东大会提案》和《独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件 1）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件 1）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2018 年 4 月 12 日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
417 室（宁夏国际会展中心对面院内）
4.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
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所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 2。
五、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议
2.第八届监事会第九次会议决议
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 20 日
5
附件 1：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2018年 月 日起至2018年 月 日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2017年度股东大会
提案的投票意见如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的
编码 栏目可以投
票
总提案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积
投票提案
《2017 年度董事会工作报
1.00 √
告》
《2017 年度监事会工作报
2.00 √
告》
3.00 《2017 年度财务决算报告》 √
《2017 年度利润分配及资本
4.00 √
公积金转增股本预案》
5.00 《关于董事薪酬的提案》 √
6.00 《关于监事薪酬的提案》 √
6
《关于 2017 年度计提资产减
7.00 √
值准备的提案》
8.00 《2017 年年度报告及摘要》 √
《关于修改公司<章程>的提
9.00 √
案》
《关于终止实施吸收合并全
10.00 √
资子公司的提案》
《2018-2020 年度股东回报
11.00 √
规划》
《关于聘请 2018 年度财务审
12.00 √
计机构的提案》
《关于聘请 2018 年度内控审
13.00 √
计机构的提案》
14.00 《关于更换独立董事的提案》 √
《关于更换张文君独立董事
14.01 √
的提案》
《关于更换袁晓玲独立董事
14.02 √
的提案》
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意
思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见
本次股东大会14项提案均为非累积投票提案，设总提案，
股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。提
案名称及编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度财务决算报告》 √
《2017 年度利润分配及资本公积金转增股
4.00 √
本预案》
5.00 《关于董事薪酬的提案》 √
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6.00 《关于监事薪酬的提案》 √
《关于 2017 年度计提资产减值准备的提
7.00 √
案》
8.00 《2017 年年度报告及摘要》 √
9.00 《关于修改公司<章程>的提案》 √
《关于终止实施吸收合并全资子公司的提
10.00 √
案》
11.00 《2018-2020 年度股东回报规划》 √
《关于聘请 2018 年度财务审计机构的提
12.00 √
案》
《关于聘请 2018 年度内控审计机构的提
13.00 √
案》
√作为投票
14.00 《关于更换独立董事的提案》 对象的子议案
数：2
14.01 《关于更换张文君独立董事的提案》 √
14.02 《关于更换袁晓玲独立董事的提案》 √
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月12日的交易时间，即9:30—
11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
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1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日
15:00，结束时间为2018年4月12日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
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