证券代码：000557     证券简称：西部创业     公告编号：2018-031


        宁夏西部创业实业股份有限公司

     第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
    关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会
第十七次会议的通知于 2018 年 7 月 20 日以书面、传真、电
子邮件和电话形式发出。
     二、会议召开的时间、地点和方式
    2018 年 7 月 31 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
八届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议召开符
合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
     三、会议出席情况
    董事李广林、柏青、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、薄其明、
独立董事吴春芳、罗立邦、赵恩慧出席会议,监事及高级管
理人员列席会议。
     四、提案内容及表决情况

     （一）审议通过《2018 年半年度报告及摘要》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
                              1
    （二）审议通过《关于调整 2018 年度日常关联交易预
计额度的提案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    回避表决情况：董事薄其明先生、独立董事赵恩慧女士
与本提案涉及交易方存在关联关系，对本提案回避表决。

    根据董事任职情况变动及上半年日常关联交易执行情
况，同意对宁夏宁东铁路有限公司 2018 年度日常关联交易
预计额度进行调整。调整后，宁夏宁东铁路有限公司 2018
年预计与关联方发生日常关联交易不超过 5,160 万元，比调
整前增加 700 万元。其中：与华电宁夏灵武发电有限公司日
常关联交易金额预计不超过 3,500 万元，比调整前增加 500
万元；与宁夏中宁发电有限责任公司日常关联交易金额预计
不超过 160 万元，与调整前一致；与宁夏宝丰能源集团股份
有限公司日常关联交易金额预计不超过 1,500 万元，比调整
前增加 200 万元。

    特此公告。




                    宁夏西部创业实业股份有限公司董事会


                                       2018 年 8 月 1 日

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