证券代码：000557      证券简称：西部创业     公告编号：2019-010



         宁夏西部创业实业股份有限公司

   关于召开 2019 年第一次临时股东大会的

                      提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 4 月 10 日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网披
露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，定于
2019 年 4 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开
2019 年第一次临时股东大会。为方便投资者行使股东大会表
决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再次通知如
下：
       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
       2．股东大会的召集人：经第八届董事会第二十一次会
议（临时会议）审议通过，2019年第一次临时股东大会由董
事会召集。
       3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
                               1
程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期：2019年4月26日14:30
    （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2019年4月25日15:00，投票结束时间
为2019年4月26日15:00
    （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 4 月 26 日
9:30-11:30,13:00-15:00
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2019年4月19日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
                            2
     8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁
夏国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）
     二、会议审议事项及提案编码
    本次股东大会只有 1 项提案且为非累积投票提案，不设
总提案，提案名称及编码如下：
                                                       备注
  提案
                               提案名称            该列打勾的栏
  编码
                                                     目可以投票

   非累积
 投票提案

            《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联
  1.00                                                 √
            交易的提案》

    上述的提案的具体内容详见2019年4月10日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网的《关于签署债权债务冲抵<协议书>
暨关联交易的公告》。
     回避表决情况说明：
     公司股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、中国信
达资产管理股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国
家电投集团宁夏能源铝业有限公司为《关于签署债权债务冲
抵<协议书>暨关联交易的提案》涉及事项的交易对方，依据
《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2条的规定对本提案
回避表决。
     三、会议登记等事项
    1.登记方式

                               3
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件 1）。
    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件 1）、委托人证券账户卡。
    2.登记时间：2019 年 4 月 26 日上午 9:00-11:00
    3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 417
室（宁夏国际会展中心对面院内）
    4.会议联系方式
    联系人姓名：紫小平
    联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
    联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
    5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
                           4
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 2。
    五、备查文件
    1.第八届董事会第二十一次会议（临时会议）决议
    特此公告。




                   宁夏西部创业实业股份有限公司董事会


                                        2019年4月23日




                          5
附件1：


                       授权委托书

委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股            □优先股         □其他
持有公司股份数量：            股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2019年    月    日起至2019年          月   日止
    本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2019年第一次临时
股东大会提案的投票意见如下：

                                             备注
  提案
                   提案名称                              同意     反对    弃权
  编码                                     该列打勾
                                           的栏目可
                                             以投票
  非累积
投票提案
           《关于签署债权债务冲抵<
  1.00     协议书>暨关联交易的提              √
           案》


    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意

思表决。



                                       委托人签字（盖章）



                                       签发日期：        年     月       日
                                   6
附件2：


           参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1.投票代码：360557
    2.投票简称：西创投票
    3.填报表决意见
    本次股东大会只有1项提案且为非累积投票提案，不设
总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、
弃权。提案名称及编码如下：

                                       备注
  提案
                   提案名称                     同意   反对   弃权
  编码                               该列打勾
                                     的栏目可
                                       以投票
  非累积
投票提案
           《关于签署债权债务冲抵<
  1.00     协议书>暨关联交易的提        √
           案》
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30—
11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日
                               7
15:00，结束时间为2019年4月26日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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