证券代码：000557     证券简称：西部创业     公告编号：2019-021



        宁夏西部创业实业股份有限公司

     关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2018年度股东大会。
      2．股东大会的召集人：经第八届董事会第二十二次会
议审议通过，2018年度股东大会由董事会召集。
      3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
      4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开日期：2019年5月21日14:00
     （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2019年5月20日15:00，投票结束时间
为2019年5月21日15:00
     （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 5 月 21 日
9:30-11:30,13:00-15:00
      5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
     6．会议的股权登记日：2019年5月14日
     7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁
夏国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）
     二、会议审议事项及提案编码
    本次股东大会共 7 项提案，均为非累积投票提案，设总
提案，提案名称及编码如下：

  提案                                               备注
                               提案名称
  编码                                           该列打勾的栏

                                                  目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

  非累积

 投票提案
  1.00      《2018 年度董事会工作报告》              √
  2.00   《2018 年度监事会工作报告》             √

  3.00   《2018 年度财务决算报告》               √

         《2018 年度利润分配及资本公积金转增股
  4.00                                           √
         本预案》
  5.00   《2018 年年度报告及摘要》               √

         《关于聘请 2019 年度财务审计机构的提
  6.00                                           √
         案》
         《关于聘请 2019 年度内控审计机构的提
  7.00                                           √
         案》
    上述提案均以普通决议通过,独立董事将在股东大会上
述职。提案的具体内容和独立董事述职报告详见2019年4月
29日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司
2018年度股东大会提案》和《独立董事述职报告》。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件 1）。
    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件 1）、委托人证券账户卡。
    2.登记时间：2019 年 5 月 21 日上午 9:00-11:00
    3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
417 室（宁夏国际会展中心对面院内）
    4.会议联系方式
    联系人姓名：紫小平
    联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
    联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
    5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 2。
    五、备查文件
    1.第八届董事会第二十二次会议决议
    2.第八届监事会第十三次会议决议




                   宁夏西部创业实业股份有限公司董事会


                                     2019 年 4 月 29 日
附件1：


                          授权委托书

委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股              □优先股      □其他
持有公司股份数量：               股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2019年      月     日起至2019年 月        日止
    本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2018年度股东大会
提案的投票意见如下：
                                               备注
  提案
                      提案名称               该列打勾   同意     反对   弃权
  编码
                                             的栏目可
                                               以投票
           总提案：除累积投票提案外的所
  100                                           √
           有提案
  非累积
投票提案
  1.00     《2018 年度董事会工作报告》          √

  2.00     《2018 年度监事会工作报告》          √

  3.00     《2018 年度财务决算报告》            √
           《2018 年度利润分配及资本公积
  4.00                                          √
           金转增股本预案》
  5.00     《2018 年年度报告及摘要》            √
           《关于聘请 2019 年度财务审计机
  6.00                                          √
           构的提案》
           《关于聘请 2019 年度内控审计机
  7.00                                          √
           构的提案》




                                      5
    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意

思表决。



                                 委托人签字（盖章）



                                 签发日期：    年     月   日




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附件2：


            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1.投票代码：360557
     2.投票简称：西创投票
     3.填报表决意见
     本次股东大会有7项提案且均为非累积投票提案，设总
提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃
权。提案名称及编码如下：
                                                  备注
  提案
                        提案名称               该列打勾的   同意   反对   弃权
  编码
                                               栏目可以投
                                                   票
            总提案：除累积投票提案外的所有提
   100                                             √
            案
   非累积
 投票提案

  1.00      《2018 年度董事会工作报告》            √

  2.00      《2018 年度监事会工作报告》            √

  3.00      《2018 年度财务决算报告》              √

            《2018 年度利润分配及资本公积金
  4.00                                             √
            转增股本预案》

  5.00      《2018 年年度报告及摘要》              √

            《关于聘请 2019 年度财务审计机构
  6.00                                             √
            的提案》
            《关于聘请 2019 年度内控审计机构
  7.00                                             √
            的提案》




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       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—
11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日
15:00，结束时间为2019年5月21日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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