证券代码：000557      证券简称：西部创业     公告编号：2019-018



         宁夏西部创业实业股份有限公司

     第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司第八届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 25 日在

银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。监

事李洪钧、代钢、马玉祥、王建勋出席本次会议，王正伟监

事因工作原因委托王建勋监事出席会议并行使表决权。会议

由监事会主席李洪钧主持。会议的召集召开符合有关法律、

行政法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

     与会监事认真审议本次会议提案并表决，形成以下决议：

     一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

     表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     本提案需提交 2018 年度股东大会审议。

     二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

     经审核，与会监事一致认为，公司 2018 年度财务决算

报告客观、准确的反映了公司 2018 年度的财务状况和经营

成果。

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    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本提案需提交 2018 年度股东大会审议。

   三、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增

股本预案》。

   经信永中和会计师事务所审计，母公司 2018 年末可分配

利润为负值，根据公司《章程》及《2018-2020 年度股东回

报规划》，公司 2018 年度计划不进行利润分配，亦不进行资

本公积金转增股本。与会监事一致认为，该提案符合公司实

际和《章程》规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   本提案需提交 2018 年度股东大会审议。

   四、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

   经审核，监事会认为公司《2018 年度内部控制自我评价

报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控

制制度能够适应公司管理要求和发展需要，随着公司未来经

营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制

制度，加强内控制度执行，使之适应公司发展的需要和国家

有关法律法规的要求。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   五、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

   经审核，监事会认为公司编制和审议《2018 年年度报告
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及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息或者

披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息等情形。

       表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   本提案需提交 2018 年度股东大会审议。

   六、审议通过了《关于宁东铁路转让参股公司股权暨关

联交易的提案》。
    经审核，监事会认为：
    1.本次股权转让是落实宁夏回族自治区人民政府会议
精神，有利于理顺股权关系。
    2.本次股权转让不存在损害公司和股东权益的情况。

   3.公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避表

决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。

       表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

       七、审议通过了《2019年第一季度报告及摘要》。

       经审核，监事会认为公司编制和审议《2019 年第一季

度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信

息或者披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息等情

形。

       表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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特此公告。



             宁夏西部创业实业股份有限公司监事会


                               2019 年 4 月 29 日




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