西部创业:关于召开2018年度股东大会的提示性公告2019-05-16
证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2019-024
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 29 日,公司在《证券时报》、巨潮资讯网披
露《关于召开 2018 年度股东大会的通知》,定于 2019 年 5
月 21 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2018 年度
股东大会。为方便投资者行使股东大会表决权,保护投资者
合法权益,现将会议相关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会。
2.股东大会的召集人:经第八届董事会第二十二次会
议审议通过,2018年度股东大会由董事会召集。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期:2019年5月21日14:00
(2)互联网投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2019年5月20日15:00,投票结束时间
为2019年5月21日15:00
(3)交易系统投票时间:通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 5 月 21 日
9:30-11:30,13:00-15:00
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2019年5月14日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁
夏国际会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会共 7 项提案,均为非累积投票提案,设总
提案,提案名称及编码如下:
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
《2018 年度利润分配及资本公积金转增股
4.00 √
本预案》
5.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
《关于聘请 2019 年度财务审计机构的提
6.00 √
案》
《关于聘请 2019 年度内控审计机构的提
7.00 √
案》
上述提案均以普通决议通过,独立董事将在股东大会上
述职。提案的具体内容和独立董事述职报告详见2019年4月
29日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司
2018年度股东大会提案》和《独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人
出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书(附件 1)。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书(附件 1)、委托人证券账户卡。
2.登记时间:2019 年 5 月 21 日上午 9:00-11:00
3.登记地点:宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
417 室(宁夏国际会展中心对面院内)
4.会议联系方式
联系人姓名:紫小平
联系电话:0951-3975696 传真:0951-3975696
联系地址:宁夏银川市北京中路168号C座417室
5.本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 2。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十二次会议决议
2.第八届监事会第十三次会议决议
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
附件1:
授权委托书
委托人名称:
委托人营业执照或身份证号码:
持有公司股份的性质:□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量: 股
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权有效期:自2019年 月 日起至2019年 月 日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2018年度股东大会
提案的投票意见如下:
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
总提案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积
投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
《2018 年度利润分配及资本公积
4.00 √
金转增股本预案》
5.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
《关于聘请 2019 年度财务审计机
6.00 √
构的提案》
《关于聘请 2019 年度内控审计机
7.00 √
构的提案》
6
如果本委托人不作具体表示,受托人□是/□否可以按自己的意
思表决。
委托人签字(盖章)
签发日期: 年 月 日
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附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360557
2.投票简称:西创投票
3.填报表决意见
本次股东大会有7项提案且均为非累积投票提案,设总
提案,股东可根据自己意愿填报表决意见:同意、反对、弃
权。提案名称及编码如下:
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投
票
总提案:除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积
投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
《2018 年度利润分配及资本公积金
4.00 √
转增股本预案》
5.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
《关于聘请 2019 年度财务审计机构
6.00 √
的提案》
《关于聘请 2019 年度内控审计机构
7.00 √
的提案》
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—
11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日
15:00,结束时间为2019年5月21日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修
订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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