证券代码：000558               证券简称：莱茵体育              公告编号：2017-077

                     莱茵达体育发展股份有限公司
              第八届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事

会第五十七次会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯方式召开，本次会议已于 2017 年

6 月 12 日以书面形式通知全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，

独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决

议合法有效。

    会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、《关于拟投资设立全资子公司的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于董事会秘书变更的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于董事会秘书变更的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              莱茵达体育发展股份有限公司董事会

                                                              二〇一七年六月十九日