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公司公告

莱茵体育:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-08-22  

						证券代码:000558               证券简称:莱茵体育        公告编号:2017-093

                     莱茵达体育发展股份有限公司
         关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议基本事项
    1、股东大会届次:公司 2017 年第三次临时股东大会
       2、召集人:公司董事会
       2017 年 8 月 21 日,公司第八届董事会第六十一次会议审议通过了《关于召
开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有
效。
       3、会议召开时间
       现场会议时间:2017 年 9 月 5 日(星期二)14:50 开始。
       网络投票时间为:2017 年 9 月 4 日—2017 年 9 月 5 日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 5 日上午 9:30 至
11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:
2017 年 9 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式
       本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
       5、出席对象
       (1)股权登记日:2017 年 8 月 31 日(星期四)
       截止到 2017 年 8 月 31 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2);
    (2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
    (3)公司邀请的其他人员。
    6、现场会议召开地点:
    浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)审议事项
    1、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》;
    2、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
    (二)披露情况
    以上议案具体内容参见 2017 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于授权董事会对子公
司提供担保额度的公告》、《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。
    (三)特别强调事项
    公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统参加网络投票。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间:2017 年 9 月 5 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    3、登记地点:浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼证券事务部及股
东大会现场。
    四、参与网络投票的股东的具体操作流程
    网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    地址:浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼
    邮政编码:310012
    电话:0571-87851738
    传真:0571-87851739
    联系人:李钢孟
    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议。
    特此通知。




                                     莱茵达体育发展股份有限公司董事会
                                               二〇一七年八月二十一日
  附件 1:

                        参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        1、投票代码与投票简称:投票代码为“360558”;投票简称为“莱茵投票”。
        2、议案设置及意见表决。
        (1)议案设置
                       表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                              议案内容                            委托价格

 总议案       总议案                                                      100.00

    1        《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》                    1.00
    2        《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》                        2.00
        (2)填报表决意见或选举票数
        对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
        对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
  所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
  选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选
  举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
        不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”:
               表决意见类型                              委托数量
                    同意                                    1股
                    反对                                    2股
                    弃权                                    3股
        二、通过深交所交易系统投票的程序
        1、投票时间:2017 年 9 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 4 日(现场股东大会召开
  前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 9 月 5 日(现场股东大会结束当日)
  下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:

                                授 权 委 托 书

    兹委托             先生(女士)代表本人(本股东单位)出席莱茵达体育发展
股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。
             代理人姓名:
             代理人身份证号码:
             委托人姓名:
             委托人证券帐号:
            委托人持股数:
             委托书签发日期:
             委托有效期:


             表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):
             1、具有全权表决权;
            2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
             3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
           (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)


                                       委托人签名(法人股东加盖单位印章)