证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2018-003

                  莱茵达体育发展股份有限公司
 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本事项
    1、股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    2017 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第七十一次会议审议通过了《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合
法有效。
    3、会议召开时间
    现场会议时间：2018 年 1 月 11 日（星期四）14:50 开始。
    网络投票时间为：2018 年 1 月 10 日—2018 年 1 月 11 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 11 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2018 年 1 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、出席对象
    （1）股权登记日：2018 年 1 月 8 日（星期一）
    截止到 2018 年 1 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    （3）公司邀请的其他人员。
    6、现场会议召开地点：
    浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
    1、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
    2、审议《关于变更剩余募投资金用途的议案》。
    （二）披露情况
    以上议案具体内容参见 2017 年 12 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权董事会对
子公司提供担保额度的公告》、《关于变更剩余募投资金用途的公告》。
    （三）特别强调事项
    公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统参加网络投票。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2018 年 1 月 11 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    3、登记地点：浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼证券事务部及股
东大会现场。
    四、参与网络投票的股东的具体操作流程
    网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    地址：浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼
    邮政编码：310012
    电话：0571－87851738
    传真：0571－87851739
    联系人：柴进
    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第七十一次会议决议。
    特此公告。




                                     莱茵达体育发展股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年一月八日
  附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”；投票简称为“莱茵投票”。
        2、提案设置及意见表决。
        （1）提案设置
                       表1   股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案序号                              提案内容                          委托价格

 总提案       总提案                                                    100.00

    1        《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》                 1.00
    2        《关于变更募剩余投资金用途的议案》                           2.00
        （2）填报表决意见或选举票数
        对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
        对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
  所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
  选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
  举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        不采用累积投票制的提案表决意见对应“委托数量”：
               表决意见类型                            委托数量
                   同意                                  1股
                   反对                                  2股
                   弃权                                  3股
        二、通过深交所交易系统投票的程序
        1、 投票时间：2018 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
  13:00—15:00。
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                                授 权 委 托 书

    兹委托             先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达体育发展
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。
             代理人姓名：
             代理人身份证号码：
             委托人姓名：
             委托人证券帐号：
            委托人持股数：
             委托书签发日期：
             委托有效期：


             表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
             1、具有全权表决权；
            2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
             3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
           （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）


                                       委托人签名（法人股东加盖单位印章）