证券代码：000558               证券简称：莱茵体育               公告编号：2019-095


                    莱茵达体育发展股份有限公司

              2019 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30；
    2、网络投票时间：2019 年 12 月 24 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 24
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019 年 12 月 24 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 24 日下午 15:00 期间任意

时间。
    3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼公司会议室
    4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：公司董事长蒋蔚炜先生因工作原因未能出席本次会议，由副

董事长曾赴辽先生主持现场会议
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况


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    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有
表决权股份 539,702,444 股，占公司总股本的 41.8626%。其中，中小股东及股东代理人
共 6 人，代表公司有表决权股份 1,856,550 股，占公司总股本的 0.1440%。

    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份 153,280,083 股，
占公司总股本的 11.8893%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 386,422,361 股，占公司总股本

的 29.9733％。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京中
伦（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决

结果如下：
    1、审议通过《关于购买车位租赁使用权暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 387,399,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9951%；反对 19,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 0.0049%,弃权 0 股。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,837,450 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 98.9712%；反对 19,100 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.0288%,弃权 0 股。
    表决结果：关联股东莱茵达控股集团有限公司、郦琦回避了表决，其他关联股东均
未参加本次会议。经参加本次股东大会现场表决、网络投票的非关联股东（包括股东代

理人）所持有效表决权股份的 99.9951%同意审议通过了该项议案。
    2、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 154,224,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,856,550 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

                                         -2-
    表决结果：关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司回避了表决。经参加本次
股东大会现场表决、网络投票的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的
100%同意审议通过了该项议案。

    3、审议通过了《关于公开挂牌转让公司债权的议案》
    表决情况：同意 539,702,444 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,856,550 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

    表决结果：经参加本次股东大会现场表决、网络投票的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的 100%同意审议通过了该项议案。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，
认为：莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    《北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年第五次
临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    四、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年第五次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                                  莱茵达体育发展股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                  二〇一九年十二月二十四日



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