股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－006
万向钱潮股份有限公司
关于为部分下属子公司向万向财务有限公司
申请综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向
财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子
公司提供总额 16.65 亿元综合授信及信贷服务，其中 3.55 亿元的综
合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：
金额单位：万元
序 担保
被担保公司 担保公司 授信金融机构 授信金额
号 期限
淮南钱潮轴承有限 钱潮轴承有
1 3000
公司 限公司
武汉万向汽车制动 浙江万向系
2 5000
器有限公司 统有限公司
万向精工江苏有限 浙江万向精
3 20000
公司 工有限公司
河南万向系统制动 浙江万向系 一年
4 万向财务有限公司 3000
器有限公司 统有限公司
海口通达排气系统
5 1000
有限公司
蚌埠通达汽车零部 万向通达股
6 3000
件有限公司 份公司
武汉巨迪金属管业
7 500
有限公司
1
合 计 35500
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构
成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2017年2月24日召开的公司第八届董事会第四次会议以4票同
意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财
务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事鲁冠球、管大
源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时董事会提请公
司股东大会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额度
范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
二、关联方基本情况
万向财务有限公司
1、注册资本：12亿元
2、法定代表人：傅志芳
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号
4、经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，
公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务公司其余的
股权。
6、万向财务 2016 年度财务数据：2016 年 12 月 31 日止，万向
财务总资产为 1,344,567.54 万元，净资产 215,386.34 万元。2016
年度万向财务实现营业收入 41,515.46 万元，净利润 20,969.61 万元。
三、被担保方基本情况
2
1、淮南钱潮轴承有限公司
注册地址：淮南经济技术开发区（洛河）
注册资本：4,000 万元
持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司 100%
的股权
经营范围：轴承及汽车零配件生产开发
经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产 12,449.54 万元，负债总额 4,316.25 万元，净资产为 8,133.29 万
元,负债率为 34.67%；2016 年该公司实现营业收入 11,846.26 万元，
净利润 1,475.24 万元。
2、武汉万向汽车制动器有限公司
注册地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区
注册资本：2,880 万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司
60%的股权
经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销
售。
经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产 21,752.22 万元，负债总额为 13,433.18 万元，净资产为 8,319.04
万元,负债率为 61.76%；2016 年该公司实现营业收入 30,371.37 万元，
净利润 1,739.09 万元。
3、万向精工江苏有限公司
注册地址：江苏省泰州市高港区
注册资本：10,000 万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司
100%的股权
3
经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品
经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产 31,637.16 万元，负债总额为 19,185.36 万元，净资产为 12,451.80
万元,负债率为 60.64%；2016 年该公司实现营业收入 36,388.29 万元，
净利润 2,088.37 万元。
4、河南万向系统制动器有限公司
注册地址：原阳县黄河大道西段北侧
注册资本：3,000 万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司
100%的股权
经营范围：汽车制动器总成及零配件制造；销售农用车、汽车（不
含小轿车）。
经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产 24,432.60 万元，负债总额为 13,012.37 万元，净资产为 11,420.23
万元,负债率为 53.26%；2016 年该公司实现营业收入 24,716.92 万元，
净利润 67.54 万元。
5、海口通达排气系统有限公司
注册地址：海口市金牛路海马工业园（二期）
注册资本：1,500 万元
持股比例：本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司 100%
的股权；
经营范围：汽车排气消声系统、汽车催化转化器、汽车燃油箱等
汽车零部件的研发、生产与销售。
经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产 5,081.87 万元，负债总额为 3,526.27 万元，净资产为 1,555.60
万元,负债率为 69.39%；2016 年该公司实现营业收入 5,127.56 万元，
4
净利润 34.99 万元。
6、蚌埠通达汽车零部件有限公司
注册地址：安徽省蚌埠市高新区
注册资本：1,600 万元
持股比例：本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司
76.38%的股权；
经营范围：汽车燃油箱、汽车排气消声系统及其他零部件的研发、
生产、销售。
经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产 7,847.95 元，负债总额为 4,023.44 万元，净资产为 3,824.51 万
元,负债率为 51.27%；2016 年该公司实现营业收入 7,028.08 万元，
净利润 60.90 万元。
7、武汉巨迪金属管业有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区创业 2 路 7 号
注册资本：1,179.61 万元
持股比例：本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司 100%
的股权
经营范围：发动机进回油管和进排气管，金属波纹管，钢丝编织
网，消声管及消声管总成，消声器进排气管制管，净化器壳体，不锈
钢管件及轨道，成型金属结构件，汽车冲压件，其他汽车零部件产品
设计、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务。
经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产为 7,882.04 万元，负债总额为 2,573.81 万元，净资产为 5,308.23
万元,负债率为 32.65%；2016 年该公司实现营业收入 11,735.78 万
元，净利润 2,008.02 万元。
四、担保协议主要内容
5
根据公司与万向财务约定：公司或公司指定的下属子公司为相关
下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综
合授信提供连带责任保证担保。
五、上述授信及担保对公司的影响
上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求，在
授信的具体事项办理中，公司将加强对相关下属子公司风险控制管控
强，因此，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常
开展，扩大经营规模，增强获利能力。武汉万向汽车制动器有限公司、
蚌埠通达汽车零部件有限公司为担保方非全资子公司，该2家公司其
他股东承诺若担保方因被担保企业而导致的损失由其股东按股权比
例承担。该担保不会损害公司的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事包季鸣、傅立群、邬崇国对该交易发表了独立意见
认为：公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金
需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公
司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常
开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，
也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律
法规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十八日
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