证券代码：000559    股票简称：万向钱潮     编号：2017－010




                 万向钱潮股份有限公司
         关于召开2016年度股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年2月28

日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披

露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-008），

本次年度股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。现就本次年度股东大会的有关事项发布提示

性公告如下：：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2016年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。2017年2月24日召开的公司第八届

董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议

案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次2016年度股东大会会议召开


                             -1-
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017年3月30日（星期四）下午14:30时。

    （2）网络投票时间：2017年3月29日～2017年3月30日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3

月30日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2017年3月29日15:00至2017年3月30日15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    股权登记日：2017年3月23日。

    截止2017年3月23日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。


                             -2-
    （3）公司聘请的律师。

    7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限

公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

    二、会议审议事项：

    1、审议《2016 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2016 年度报告及摘要》；

    3、审议《2016 年度监事会工作报告》；

    4、审议《2016 年度财务决算报告》

    5、审议《2016 年度利润分配预案》；

    6、审议《2016 年度关联交易执行情况报告及 2017 年度日常性

关联交易预计的议案》；

    7、审议《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉

的议案》

    8、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；

    9、审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合

授信提供担保的议案》；

    10、听取独立董事 2016 年度述职报告。

    以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容

详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案 6、7、9，公司

控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。
    三、会议登记事项：

    1、登记方式：

    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印

                             -3-
件和持股凭证。

    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、

授权委托书（参见附件二）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理

登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委

托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡、单位持股凭证。

    （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异

地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

表》（参见附件三），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时

间为 2017 年 3 月 29 日。

    2、登记时间：2017年3月29日。

                   上午：8:00～11:30   下午12:30～17:00

    3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次临时股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投

票的具体操作流程参见附件1）。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：邓文


                                -4-
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-5108     传真：0571-82602132

电子邮箱：dengwen@163.com

2、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。




                                万向钱潮股份有限公司

                                    董   事   会

                               二〇一七年三月二十七日




                        -5-
附件一
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置。
             表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                     议案名称                 委托价格
 总议案      所有议案                                   100
 议案 1      2016 年度董事会工作报告                   1.00
 议案 2      2016 年度报告及摘要                       2.00
 议案 3      2016 年度监事会工作报告                   3.00
 议案 4      2016 年度财务决算报告                     4.00
 议案 5      2016 年度利润分配预案                     5.00
             2016 年度关联交易执行情况报告及 2017      6.00
 议案 6
             年度日常性关联交易预计的议案
             关于与万向财务有限公司签订〈金融服务      7.00
 议案 7
             框架性协议〉的议案
             关于续聘公司财务及内控审计机构的议        8.00
 议案 8
             案
             关于为部分下属子公司向万向财务有限        9.00
 议案 9
             公司申请综合授信提供担保的议案

    （2）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反
对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

                                -6-
    （4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2017 年 3 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 29 日（现场股

东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2107 年 3 月 30 日（现

场股东大会结束当日）下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                               -7-
        附件二
                                  授 权 委 托 书
        兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱

 潮股份有限公司于2017年3月30日下午14:30召开的2016年度股东大

 会，并行使对会议议案的表决权。

        股东姓名（签名）：                   代理人姓名（签名）：

        证件名称：                           证件名称：

        证件号码：                           证件号码：

        股东证券帐户：                       股东持股数：           股

        委托日期：2017年          月    日

        委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：


                                                                         表决意见
序号                         提   案   名     称
                                                                 赞成 反对 弃权

 1     2016 年度董事会工作报告

 2     2016 年度报告及摘要

 3     2016 年度监事会工作报告

 4     2016 年度财务决算报告

 5     2016 年度利润分配预案

       2016 年度关联交易执行情况报告及 2017 年度日常性关联交易
 6
       预计的议案
       关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议
 7
       案

 8     关于续聘公司财务及内控审计机构的议案

       关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提
 9
       供担保的议案



                                       -8-
    如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意

见表决。

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东

委托须加盖单位公章。




                            -9-
    附件三


                   万向钱潮股份有限公司
               2016年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                    身份证号：

股东账号：                      持股数量：


联系电话：                      电子邮箱：


联系地址：                      邮编：


是否本人参会：                  备注：




                            - 10 -