股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－012
万向钱潮股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年3月30日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年3月29日～2017年3月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3
月30日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2017年3月29日15:00至2017年3月30日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理
有限公司二楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
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5、主持人：管大源副董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）54人，代表股份1,262,582,569股，占上市公司
有表决权总股份 55.03%。其中：出席现场会议的股东及股东代表19
人、代表股份1,261,914,029股，占公司股东有表决权股份总数
55.00％；通过网络投票的股东35人、代表股份668,540股，占公司股
东有表决权股份总数0.0291％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者52人，代表股份
74,490,180股，占公司股东有表决权股份总数3.25％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列席了
本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、2016年度董事会工作报告
表决情况：同意 1,262,176,029 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9678%；反对 400,140 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.0317%；弃权 6,400 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0005%。
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其中中小投资者表决情况：同意 74,083,640 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.454%；反对 400,140 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.537%；弃权 6,400 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0.009%。
表决结果：提案获得通过。
2、2016年度报告及摘要
表决情况：同意 1,262,154,729 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9661%；反对 403,940 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0320%；弃权 23,900 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0019%。
其中中小投资者表决情况：同意 74,062,340 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.426%；反对 403,940 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.542%；弃权 23,900 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0.032%。
表决结果：提案获得通过。
3、2016 年度监事会工作报告
表决情况：同意1,262,155,729股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9662%；反对400,140股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0317%；弃权26,700股，占出席会议具有表决权股份比例0.0021%。
其中中小投资者表决情况：同意74,063,340股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.427%；反对400,140股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.537%；弃权26,700股，占出席会议中
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小投资者有效表决股份总数的0.036%。
表决结果：提案获得通过。
4、2016 年度财务决算报告
表决情况：同意1,262,164,329股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9669%；反对411,840股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0326%；弃权6,400股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0005%。
其中中小投资者表决情况：同意74,071,940股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.439%；反对411,840股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.553%；弃权6,400股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.009%。
表决结果：提案获得通过。
5、2016 年度利润分配预案
表决情况：同意1,262,196,869股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9695%；反对343,200股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0272%；弃权42,500股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0034%。
其中中小投资者表决情况：同意74,104,480股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.482%；反对343,200股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.461%；弃权42,500股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.057%。
表决结果：提案获得通过。
6、2016年度关联交易执行情况报告及2017年度日常关联交易预
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计的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意73,251,540股，占出席会议具有表决权股份比例
的98.3372%；反对 1,214,740股，占出席会议具有表决权股份比例的
1.6307%；弃权23,900股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0321%。
其中中小投资者表决情况：同意73,251,540股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的98.337%；反对1,214,740股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的1.631%；弃权23,900股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.032%。
表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议
案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 73,194,720 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 98.2609%；反对 1,271,560 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 1.7070%；弃权 23,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0321%。
其中中小投资者表决情况：同意 73,194,720 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 98.261%；反对 1,271,560 股，占出席会
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议中小投资者有效表决股份总数的 1.707%；弃权 23,900 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0.032%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意 1,261,393,229 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9058%；反对 402,940 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.0319%；弃权 786,400 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0623%。
其中中小投资者表决情况：同意73,300,840股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的98.403%；反对402,940股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.541%；弃权786,400股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的1.056%。
表决结果：提案获得通过。
9、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提
供担保的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 73,288,140 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 98.3863%；反对 1,195,640 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 1.6051%；弃权 6,400 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0086%。
其中中小投资者表决情况：同意73,288,140股，占出席会议中小
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投资者有效表决股份总数的98.386%；反对1,195,640股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的1.605%；弃权6,400股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.009%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：丁启伟律师、鲁玮雯律师
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所丁启伟律师、鲁玮雯律师
认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年
修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议 ；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三十日
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