股票简称：万向钱潮       股票代码：000559      编号：2017—022



                      万向钱潮股份有限公司
      关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东公开配售人民币普
通股（A 股）股票，为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关
要求，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员及公司控
股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：




    一、公司董事、高级管理人员相关承诺

    公司全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体
股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到
切实履行作出如下承诺：

    （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
    （二）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
    （三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
    （四）由提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
    （五）若公司未来推出股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。




    二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺

    公司的控股股东万向集团公司、实际控制人鲁冠球承诺：不越权干预公司经
营管理活动，不侵占公司利益。



    特此公告。




                                                 万向钱潮股份有限公司

                                                           董事会

                                                 二〇一七年四月十四日