万向钱潮股份有限公司
独立董事关于公司 2017 年度配股及股东回报规划相关事项
                                的独立意见


    万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东公开配售人民币普
通股（A 股）股票（以下简称“本次配股”），根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规
和《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，
对公司第八届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    （一）2017 年度配股方案

    1、公司本次配股方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行
性。

    2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实
力，扩大生产经营规模，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利
能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。

    3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损
害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东万向集团公司、实
际控制人鲁冠球承诺按照发行价格全额认购股票，价格公允，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。

    4、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。

    5、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，同意将 2017 年度配股方案等相关议案提交公司股
东大会审议。

    （二）股份回报规划
    1、公司股东回报规划是基于相关法律法规、公司发展战略规划、投资者合
法权益、行业发展趋势等因素综合考虑后制定的，符合公司的实际情况，满足相
关法律法规及证监会、交易所规范性文件的规定。

    2、公司制定的股东回报规划建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划
和机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切
实维护了公司股东的合法权益。

    3、同意将《万向钱潮股份有限公司未来三年（2017 -2019 年）股东回报规
划》提交公司股东大会审议。




                                     独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国

                                                 二〇一七年四月十四日