股票简称：万向钱潮       股票代码：000559    编号：2017－027


             万向钱潮股份有限公司
         第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       万向钱潮股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2017 年
4 月 11 日以书面形式发出，会议于 2017 年 4 月 21 日以通讯表决方
式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由
董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关
规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017 年第一
季度报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任副
总经理的议案》。
    经总经理李平一先生提名，董事会聘任潘文标先生为公司副总经
理。
       公司独立董事对其聘任发表了独立意见，上述提名、聘任程序符
合有关规定，聘任人员的任职资格符合担任上市公司相关法律法规的
条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
       特此公告。
                                   万向钱潮股份有限公司
                                       董     事   会
                                  二〇一七年四月二十二日
    潘文标先生简历
    1、潘文标：男， 1957 年 8 月生，高级经济师，中共党员，现任
公司第八届董事会执行董事兼副总经理，公司控股子公司浙江万向精
工有限公司总经理。历任万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂
厂长兼党支书等职务，在经营管理上有丰富的实践经验和理论水平，
是中国轴承工业协会副理事长，浙江省优秀乡镇企业家。
    潘文标先生持有本公司股票数量为 11,200 股，与公司控股股东、
实际控制人存在关联关系，及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。潘文标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。