股票简称：万向钱潮 股票代码：000559               编号：2017—048




                      万向钱潮股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     万向钱潮股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2017 年
8 月 8 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式
召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董
事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017 年半年
度报告及摘要》。
     二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务 有 限 公 司 风 险 评 估 报 告 的 议 案 》（ 关 联 董 事 鲁 冠 球 、管 大 源 、
李 平 一 、顾 福 祥 、潘 文 标 回 避 ）。（具体详见关于万向财务有限公
司风险评估报告）
     三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政
策变更的议案》。（具体详见关于会计政策变更的公告）
     特此公告。
                                           万向钱潮股份有限公司
                                               董     事    会
                                           二〇一七年八月十九日

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